Tags:
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trả lời câu hỏi của báo chí về lý do hệ sinh thái AntEx tồn tại từ năm 2021 nhưng đến tận năm 2025 mới bị xử lý, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội, cho biết: "Sau khi quảng cáo rầm rộ và triển khai dự án, đến năm 2022, đồng tiền ảo AntEx bắt đầu mất giá trị, và sau đó đã chết yểu. Đây chính là thời điểm hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị can hoàn tất".
Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan điều tra sau đó cũng đã theo dõi, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra mới chỉ nhận được đơn tố giác của 4 bị hại, trong khi đó khối lượng tiền mà 30.000 nhà đầu tư đầu tư vào đồng tiền AntEx, rơi vào khoảng 117 tỉ đồng tiền Việt.
"Hiện chúng tôi đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng bao gồm 18 bất động sản, 597 cây vàng, nhiều USD, cùng 2 ô tô", Đại tá Thanh nói.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đề nghị các bị hại trình báo, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm của đồng tiền AntEx và hành vi lừa đảo của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm.
Đối với những đối tượng chưa ra trình diện, Công an TP Hà Nội đề nghị các đối tượng ra đầu thú.
Các đối tượng đã quảng cáo rầm rộ về tiềm năng của đồng tiền ảo AntEx, thu hút hàng chục ngàn người tham gia đầu tư.
Tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, cho biết thêm, 4 bị hại đầu tiên trình báo đã tố giác số tiền bị chiếm đoạt là 6,23 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tin rằng con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.
Quá trình điều tra ban đầu đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm. Lợi dụng uy tín cá nhân và hệ sinh thái công nghệ sẵn có của NextTech, các đối tượng đã quảng cáo rầm rộ về tiềm năng của đồng tiền ảo AntEx, thu hút hàng chục ngàn người tham gia đầu tư.
"Trong hệ sinh thái của NextTech có ví Ngân Lượng, đây là một cổng thanh toán trung gian. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hoạt động chuyển tiền của ví này," Đại tá Trung cho hay.
Cơ quan điều tra chứng minh rằng, sau khi huy động được số tiền khổng lồ, các đối tượng đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.
Đáng chú ý, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng khẳng định, với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể sẽ không dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố, bởi cơ quan điều tra đã phát hiện rất nhiều vi phạm khác.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong
Pháp luật - 3 giờ trướcNghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Pháp luật - 8 giờ trướcTranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Pháp luật - 8 giờ trướcPhát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
