Tags:
Cựu nhân viên ngân hàng lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng
Để có tiền tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex, Nguyễn Ngọc Kiên đã lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới dịp Tết.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995), cựu nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Vạn Phúc - SHB về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 4,3 tỷ đồng (Ảnh minh họa).
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex trên mạng internet nhưng bị thua lỗ.
Biết được chủ trương cấm đổi tiền mới nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex, Kiên đã đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2021.
Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp.
Đến ngày hẹn, nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Theo Phúc Lâm
Theo dantri.com.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-nhan-vien-ngan-hang-lua-17-dong-nghiep-chiem-doat-hon-43-ty-dong-20211029071252440.htm#dt_source=Cate_PhapLuat&dt_campaign=MainList&dt_medium=1
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.
Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Qua công tác tuần tra, Công an xã Hồng Sơn (TP Hà Nội) phát hiện hai cô gái có biểu hiện bất thường và làm rõ một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026 tại Đà Nẵng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng phát hiện và triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026 trên địa bàn. 7 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.
