Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng internet hoạt động ngày càng tinh vi?

Chủ nhật, 19:21 27/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi đánh bạc trái phép trên mạng internet với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 7 năm tù.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề truyền thống trên mạng Internet do một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy quá trình hoạt động và tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng.

Cơ quan công an xác định, Bùi Văn Thọ (SN 1965, ở quận 4, TP.HCM) làm công việc cho thuê xe du lịch nhưng thực chất từ năm 2021, hắn đã cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng rồi giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các tài khoản Super có 500.000-2.000.000 điểm USD, mỗi điểm USD quy ước 4.000-10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản).

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Tham gia giúp sức cho các đối tượng tổ chức cầm đầu gồm Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Võ Công Hậu có vai trò quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua; Đống Minh Luân có vai trò đi giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý cấp dưới, con bạc.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và giao cho đối tượng ở Việt Nam phụ trách kỹ thuật theo dõi trên hệ thống. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Vì sao các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng internet hoạt động ngày càng tinh vi? - Ảnh 1.

Công an khám xét nơi tổ chức đánh bạc (ảnh Zing)

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet nói riêng, tội phạm công nghệ cao nói chung vẫn diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội. Bởi vậy việc phát hiện, triệt xóa những đường dây tội phạm công nghệ cao, trong đó có tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

Các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng internet mà Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá là một đường dây có quy mô lớn, số lượng tham gia đông và số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì thủ đoạn tổ chức đánh bạc của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Tất cả đối tượng tổ chức trong group đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc, mỗi đại lý thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ tạo group Telegram riêng. Khi cần vấn đề gì liên quan đến trang cá cược hoặc giao nhận tiền, các đại lý nhắn tin lên group Telegram và đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ trả lời trực tiếp qua group.

Thời điểm tiến hành giao nhận tiền đánh bạc, các đối tượng tổ chức hạn chế giao nhận tiền mặt trực tiếp mà đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ nhắn tin với đại lý trên group yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng. Nếu các đại lý chuyển tiền về cho các đối tượng tổ chức thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu các đại lý khi chuyển tiền vào số tài khoản đó phải ghi nội dung đúng như đối tượng phụ trách kỹ thuật đã thông báo.

Vì sao các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng internet hoạt động ngày càng tinh vi? - Ảnh 2.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng internet hoạt động ngày càng tinh vi

Đây là vụ án đặc biệt lớn, số tiền thu được hàng chục ngàn tỷ đồng nên sẽ có hàng trăm đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép ở nhiều địa phương, tỉnh thành khác nhau, thậm chí có thể có những đối tượng còn ở nước ngoài. heo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì hành vi đánh bạc trái phép trên mạng internet với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là sẽ bị xử lý hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 7 năm tù. Còn với các đối tượng tổ chức đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 10 năm tù.

Tất cả số tiền thu lợi bất chính do hành vi tổ chức đánh bạc trái phép sẽ bị thu giữ để sung vào công quỹ. Các tài sản do phạm tội mà có, có nguồn gốc tội phạm cũng sẽ bị kê biên, niêm phong, thu hồi. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc trái phép mà các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền để che giấu nguồn gốc tài sản thì các đối tượng vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định của bộ luật hình sự.

Ngoài các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép bị xử lý hình sự thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền thu được trong hoạt động phạm pháp này đã được sử dụng vào mục đích nào, có đối tượng nào đồng phạm với vai trò giúp sức, xúi giục hoặc có đối tượng nào thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không để xử lý, giải quyết triệt để vụ án.

"Để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet nói riêng thì cần phải thực hiện đồng bộ, đầy đủ nhiều giải pháp, trong đó có thể kể đến như: Tăng cường quản lý trên không gian mạng, đặc biệt là các website, nên tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép;

Cần siết chặt công tác quản lý đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính, các phương tiện thông tin trung gian thanh toán, đặc biệt là phải quản lý được việc mở tài khoản ngân hàng tràn lan thiếu kiểm soát như hiện nay... Có thực hiện đồng bộ đầy đủ nhiều giải pháp tích cực như trên thì mới có thể kiểm soát được tình hình tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet nói riêng", Tiến sĩ Cường nhận định.

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Pháp luật - 27 phút trước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Pháp luật - 18 giờ trước

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xã hội - 1 ngày trước

Vào đêm qua (8/7), tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thiếu nữ khiến 1 cô gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu.

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Xã hội - 1 ngày trước

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 9-7 kéo dài khoảng 130 mét với 13 xe cộ liên quan. Vụ tai nạn làm 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu; trong đó có 1 nạn nhân nữ đã tử vong vào hồi 11h30 cùng ngày.

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan vụ ô tô tông loạt xe máy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ.

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của 'trùm giang hồ' Mạnh “gỗ” trên đường Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Xã hội - 1 ngày trước

Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi đập kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Top