Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.
Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.
Bangkok Post tóm tắt vụ việc:
Nguyên Lê (Theo Khaosod)
Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểm
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi U90, khi Khánh Ly đã đi qua gần trọn một thế kỷ biến động của lịch sử, bà chọn kể lại cuộc đời mình bằng một cuốn sách không phải hồi ký, cũng không hẳn tự truyện.
Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.
Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.
Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.
Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.
MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI
Thế giới showbizGĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.