Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.
Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.
Bangkok Post tóm tắt vụ việc:
Nguyên Lê (Theo Khaosod)
Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.
Con trai Đàm Vĩnh Hưng đóng MV Tết
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã được bố cho tham gia MV Tết. Cậu bé càng lớn càng đáng yêu như thiên thần.
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Con gái Hoa hậu Phương Lê 14 tuổi có chiều cao 1m7, học giỏi, ước mơ làm luật sư
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Olivia Hà - con gái Hoa hậu Phương Lê mới 14 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao vượt trội.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.
Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư
Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trướcNhững năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.
Á hậu quê Đồng Nai có cuộc sống ra sao sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My đã đưa con gái trở về TP.HCM đón Tết sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo.
Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.
Nữ sinh quê Bắc Ninh đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Ngô Thị Hiền - nữ sinh đến từ Bắc Ninh thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025. Video giới thiệu quê hương của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.
Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh Kiên
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Lợi cùng đội dân quân tự vệ xã gấp rút chuẩn bị xử lý một vụ cháy tàu du lịch, Trung tá Minh Kiên cũng có mặt và chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.
'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến
Xem - nghe - đọcGĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.