Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.
Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.
Bangkok Post tóm tắt vụ việc:
Nguyên Lê (Theo Khaosod)
Nữ NSND nổi tiếng làng kịch miền Bắc 'ở vậy' tận hưởng cuộc sống bình yên sau ly hôn
Giải trí - 4 phút trướcGĐXH - NSND Ngọc Huyền sau khi chia tay với NSƯT Chí Trung, chị vẫn "ở vậy" và có cuộc sống bình yên bên con cháu.
Vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị phạt vì ăn trộm
Giải trí - 4 phút trướcLâm Tĩnh Ân lấy trộm đồ 2 lần vào tháng 3 và tháng 7. Mới đây, tòa án đưa ra mức phạt là 3.000 NDT cho vợ của Lý Khôn Thành.
NSƯT quen mặt với khán giả truyền hình sẽ điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam thay NSND Xuân Bắc là ai?
Giải trí - 29 phút trướcGĐXH - NSƯT Kiều Minh Hiếu - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao điều hành hoạt động và đứng tên chủ tài khoản của nhà hát sau khi NSND Xuân Bắc nhận nhiệm vụ mới.
Cần những 'mạch dẫn' như 'See tình' của Hoàng Thùy Linh
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - TS.KTS Nguyễn Quang đã dẫn chứng sự sáng tạo của See tình - Hoàng Thùy Linh và những dự án kết hợp với hiphop của 'ngọc bảo' cải lương Bạch Tuyết như là "mạch dẫn" truyền thống và đương đại, đưa văn hóa dân tộc tiếp cận ở góc độ toàn cầu.
Diễn viên Ngọc Lan sau giải nghệ: Nỗ lực giảm 8kg, không có thời gian yêu đương
Giải trí - 2 giờ trướcSau giải nghệ, diễn viên Ngọc Lan dành nhiều thời gian cho con trai, dần biết yêu thương bản thân. Cô nỗ lực giảm 8kg được khen quyến rũ, trẻ đẹp ở tuổi U40.
Quang Linh: “Của cải tôi rất nhiều, thừa tiền mua những cái này”
Giải trí - 6 giờ trướcLần hiếm hoi, ca sĩ Quang Linh hé lộ về sự giàu có của mình.
Biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Biểu cảm 'rùng mình' khi lần đầu ăn hoa quả của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến fan thích thú.
Nữ nghệ sĩ ly hôn ở tuổi trung niên, hiện tại 'ở vậy', sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc trẻ đẹp
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào ly hôn ở tuổi trung niên với diễn viên Quang Minh, hiện tại, chị sống bình yên và chỉ tập trung cho sự nghiệp, con cái.
Hồ Ngọc Hà: "Đi ra nước ngoài làm gì? Ở nước ngoài không đơn giản đâu"
Giải trí - 19 giờ trước"Nếu đi nước ngoài là vất vả lắm đấy, không phải qua một cái là kiếm tiền được ngay đâu, cần suy nghĩ cho thấu đáo" – Hồ Ngọc Hà nói.
Tự nhận trình độ tiếng Anh đủ 'kết nối 4 phương', sao Kỳ Duyên phải 'né mic'?
Giải trí - 22 giờ trướcKhoảnh khắc Kỳ Duyên né tránh câu hỏi của phóng viên quốc tế tại Miss Universe 2024 nhận phải nhiều bàn tán của khán giả.
Danh ca Chế Linh tuổi 83: “Ngày hôm nay tôi vẫn còn khỏe mạnh”
Giải trí“Cảm ơn khán giả, tạ ơn trời đất đã phù hộ cho chúng tôi vẫn còn sức khỏe để đứng đây hát cho mọi người” – Chế Linh chia sẻ.