Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền

Thứ sáu, 09:00 08/11/2024 | Giải trí

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.

Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.

Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.

Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.

Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.

Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.

Bangkok Post tóm tắt vụ việc:

Nguyên Lê (Theo Khaosod)

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 3.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Xem - nghe - đọc - 9 phút trước

GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Giải trí - 12 giờ trước

Con trai cả Brooklyn không còn theo dõi Instagram của bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham - giữa bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Giải trí - 12 giờ trước

Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây, có hành vi quấy rối khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ). Nữ diễn viên lộ rõ vẻ hoang mang khi bị bao vây, lực lượng an ninh tại sự kiện không thể kiểm soát tình hình.

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

Giải trí - 14 giờ trước

Lâu lâu mới cho ông xã lên sóng, hành động của MC Mai Ngọc lập tức gây chú ý lớn.

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Nam NSND nổi danh một thời: Suýt làm phi công, tìm được bố ở Pháp nhờ nổi tiếng

Nam NSND nổi danh một thời: Suýt làm phi công, tìm được bố ở Pháp nhờ nổi tiếng

Giải trí - 15 giờ trước

NSND Thế Anh là một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam có cuộc đời ly kỳ không kém những vai diễn để đời ông từng hóa thân.

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Dù là Hoa hậu nổi tiếng, thế nhưng Thùy Lâm lại có chiều cao....hạn chế nhất trong nhà.

Trương Bá Chi lập di chúc

Trương Bá Chi lập di chúc

Giải trí - 17 giờ trước

Trương Bá Chi nói cô đã lập di chúc, quy định rõ việc phân chia tài sản và chi tiết liên quan đến tang lễ. Nữ diễn viên cho rằng việc chuẩn bị sớm giúp các con cô tránh xảy ra tranh chấp thừa kế.

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Giải trí - 17 giờ trước

David và Victoria Beckham không còn theo dõi vợ chồng con trai Brooklyn trên Instagram. Trước đó, có thông tin tiết lộ cậu cả sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola Peltz.

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả khi diện xiêm y dựng phom 3D độc đáo tại chung kết Miss Cosmo 2025, tối 20/12.

Top