Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền

Thứ sáu, 09:00 08/11/2024 | Giải trí

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.

Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.

Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.

Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.

Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.

Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.

Bangkok Post tóm tắt vụ việc:

Nguyên Lê (Theo Khaosod)

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 3.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty trên đất Mỹ mới đây đã tuyên bố thất bại và đóng cửa, trả mặt bằng. Cựu người mẫu cho biết, cô đã mệt mỏi và kiệt sức.

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh Thủy cho biết sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, từ một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, hiện tại đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi khi sự hồi hộp vẫn còn đó.

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.

Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhân

Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt đều là những quân nhân. Một người mang quân hàm Đại tá công tác ở Nhà hát Chèo Quân đội, một người là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang quân hàm Thiếu tá.

Top