Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền

Thứ sáu, 09:00 08/11/2024 | Giải trí

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.

Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.

Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.

Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.

Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.

Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.

Bangkok Post tóm tắt vụ việc:

Nguyên Lê (Theo Khaosod)

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 3.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phó giám đốc Trường quay Cổ Loa: "Anh Công Lý đã khỏe nhiều, giờ thoại và diễn hay luôn"

Phó giám đốc Trường quay Cổ Loa: "Anh Công Lý đã khỏe nhiều, giờ thoại và diễn hay luôn"

Giải trí - 2 giờ trước

Diễn viên Minh Tiệp, Phó giám đốc Trường quay Cổ Loa chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý.

NSND Công Lý chuẩn bị tái xuất phim của VTV

NSND Công Lý chuẩn bị tái xuất phim của VTV

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Minh Tiệp hé lộ dự án phim mới của VFC có sự tham gia của NSND Công Lý khiến khán giả tò mò.

BTV Thời sự từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam, là đối thủ của Mai Phương Thuý

BTV Thời sự từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam, là đối thủ của Mai Phương Thuý

Giải trí - 5 giờ trước

Cô là nữ BTV trẻ nhất dẫn chương trình Thời sự 19h và từng được đánh giá là đối thủ đáng gờm của Mai Phương Thuý trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006.

Nguyên nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn

Nguyên nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn

Giải trí - 7 giờ trước

Blogger nổi tiếng tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bất đồng trong vấn đề đầu tư tài chính, đó cũng là lý do họ ly hôn.

Sao phim 'Sex and the City' U60 có 12 năm hôn nhân đồng giới bình yên

Sao phim 'Sex and the City' U60 có 12 năm hôn nhân đồng giới bình yên

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cynthia Nixon - sao phim "Sex and the City" đã có 12 năm hạnh phúc với bạn đời đồng giới. Để giữ sự riêng tư, cô hoàn toàn kín tiếng về cuộc hôn nhân này.

Khán giả phản ứng với kết phim 'Độc đạo', đạo diễn nói gì?

Khán giả phản ứng với kết phim 'Độc đạo', đạo diễn nói gì?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Khán giả "đòi" phần 2 "Độc đạo", đạo diễn Trần Trọng Khôi cũng thừa nhận còn nhiều điều tiếc nuối nhưng không tiết lộ "số phận" bộ phim.

Vụ nữ người mẫu đình đám bị bắt khẩn cấp vì dùng ma túy: Nhân vật trùm sò cưỡng ép là ai?

Vụ nữ người mẫu đình đám bị bắt khẩn cấp vì dùng ma túy: Nhân vật trùm sò cưỡng ép là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

Nữ người mẫu này đã tố cáo với cảnh sát về việc cô bị 1 doanh nhân trói người, đe dọa tính mạng để ép dùng ma túy.

Hành động thân thiết của Trương Ngọc Ánh với chồng cũ Trần Bảo Sơn trong sinh nhật con gái

Hành động thân thiết của Trương Ngọc Ánh với chồng cũ Trần Bảo Sơn trong sinh nhật con gái

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn mới đây đã hội ngộ để mừng sinh nhật lần thứ 16 của con gái. Cả 2 còn cùng nhau chụp hình rất thân mật.

Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long bất ngờ, xúc động với lá thư của học trò

Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long bất ngờ, xúc động với lá thư của học trò

Giải trí - 11 giờ trước

Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long hiện là giảng viên Khoa Sân khấu điện ảnh viết văn thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hoa hậu Việt suýt bị tước vương miện: Giờ là giám đốc ở trường đại học lớn, cuộc sống viên mãn bên chồng biên tập viên

Hoa hậu Việt suýt bị tước vương miện: Giờ là giám đốc ở trường đại học lớn, cuộc sống viên mãn bên chồng biên tập viên

Giải trí - 13 giờ trước

Thay vì bình phẩm nhan sắc, giờ đây khán giả nhắc về Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhiều hơn ở khía cạnh học thức, sự nghiệp và hôn nhân.

Top