Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền

Thứ sáu, 09:00 08/11/2024 | Giải trí

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.

Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.

Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.

Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp . Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.

Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.

Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.

Bangkok Post tóm tắt vụ việc:

Nguyên Lê (Theo Khaosod)

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền - Ảnh 3.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.

Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bố

Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bố

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.

Mỹ nhân Ninh Bình khoe nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' mừng sinh nhật sau đám cưới hào môn

Mỹ nhân Ninh Bình khoe nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' mừng sinh nhật sau đám cưới hào môn

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hương Liên mới đây đã khoe bộ ảnh mừng tuổi mới với nhan sắc xinh đẹp được ví như "thần tiên tỷ tỷ".

Tác giả hàng trăm hit đình đám miệt mài ôn thi đến kiệt sức, tiết lộ lý do thi vào Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.

Tác giả hàng trăm hit đình đám miệt mài ôn thi đến kiệt sức, tiết lộ lý do thi vào Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khoe tin vui ở tuổi 42. Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng Vân

Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng Vân

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hướng dẫn viên du lịch gây sốt trên mạng đến diễn viên trên màn ảnh rộng, Thuý Liễu mang đến cho phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" những khoảnh khắc hài hước và nhẹ nhàng với vai diễn cùng tên đầy ấn tượng. Trong phim này, anh đóng cùng 2 nghệ sĩ sân khấu gạo cội NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.

Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025

Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy và nhiều sao Việt như: BTV Hữu Trí, MC Phí Linh... có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.

Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặt

Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặt

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Phát hiện ra âm mưu của chồng, Ngân đi uống rượu và say, Viễn tới cõng Ngân về và đã bị thám tử do Nghiêm thuê quay lại.

Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Fatima Bosch - đại diện Mexico, đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 mạnh mẽ góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.

Nghi vấn để lộ thông tin vụ án đường dây cờ bạc Vinh - Viên

Nghi vấn để lộ thông tin vụ án đường dây cờ bạc Vinh - Viên

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Lằn ranh", cuộc gặp bí ẩn của Vinh và kiểm sát viên Đình cho thấy có dấu hiệu của việc làm lọt thông tin điều tra, trong khi đó Viên trên đường lẩn trốn đã tới bệnh viện để xử lý vết thương.

Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'

Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trượt Top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang ngậm ngùi bày tỏ: "Không làm mọi người tự hào được rồi".

Top