Vụ lừa tiền trên mạng: Thêm nhiều trang web "lộ mặt"

>> Siêu lừa qua mạng tại VN: Trên 20 ngàn người mất tiền oan

Ngày 11/11, CQĐT CAHN đã triệu tập Vũ Đức Thọ (SN 1981) là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Trí Việt và hé lộ một trang web trong nước có dấu hiệu lừa đảo giống đường dây Colony.

Lãi cao ngất trời

Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trí Việt (Cty Trí Việt) có trụ sở đăng ký tại tầng 2, số 83 Trường Chinh (Thanh Xuân – Hà Nội), được cấp giấy phép ĐKKD ngày 19/9/2007. Tuy nhiên, trên trang web www.vip.viet.com của Cty này lại chỉ tập trung kêu gọi đầu tư tài chính với lãi suất cao.

Ví dụ chương trình 100T của Cty này quy định: điều kiện để tham gia là có 1 thành viên tham gia giới thiệu, có 100T trong tài khoản (1T tương đương với 1USD). Khi tham gia các thành viên được hứa sẽ trả lợi tức mỗi ngày liên tục trong 40 ngày đầu tiên là 2,5T, những ngày tiếp theo số lợi tức sẽ giảm dần. Đặc biệt nếu giới thiệu được thành viên mới sẽ được hưởng hoa hồng. Trong “dự án” này, Cty Trí Việt chia làm 6 chương trình nhỏ bao gồm: Chương trình 30T, 50T, 100T, 500T, 1000T và 10.000T. Ban lãnh đạo Cty ba hoa sẽ đầu tư vào các dự án lớn như thuỷ điện, xây dựng...

Chính vì vậy, số thành viên của trang www.vip.viet.com đã là 3598 thành viên. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Đức Thọ đã bước đầu thừa nhận: Hiện tại số người nộp tiền ít nhất vào Cty Trí Việt là 30USD và nhiều nhất là 11.000 USD, đến nay Thọ khai nhận trước CQĐT đã thu được 100.000 USD.

Cùng bị triệu tập trong ngày 11/11 còn có Uông Thị Đông (SN 1980, quê quán Lào Cai), Giám đốc Cty đầu tư thương mại Thời Đại. Đông khai tại Cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại đã có 432 người nộp tiền vào Cty mình, với số tiền là 40 USD/người và đã thu được trên 17.000 USD.

Tiếp tục bóc gỡ đường dây Colony

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiến hành triệu tập 4 đối tượng liên quan đến vụ án Colony. Một cán bộ điều tra Công an Bắc Ninh cho biết: Hiện đã tiến hành khám xét nhà của 4 đối tượng. Trong đó, có đối tượng Cáp Văn Huynh. Khi Cơ quan điều tra chuẩn bị khám nhà thì Huynh gọi điện xin gặp lãnh đạo PC 15 Bắc Ninh để “tố cáo” thủ đoạn lừa đảo của đường dây Colony. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với điều tra viên, Huynh đã phải khai nhận có tham gia đường dây này và đã bán điểm được 480 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ, niêm phong một số giấy tờ, sổ sách, máy tính... của Huynh.

Tại Thái Nguyên, CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trước đó, đã có hai đối tượng là Lê Thị Hương và Lê Thị Quỳnh Nga (thường trú tại phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên) đã đứng ra kêu gọi, dụ dỗ nhiều người dân đầu tư tiền vào hệ thống của Cty Colony.

Cùng ngày 11/11, Cục CSĐTTP về TTQLKT&CV phối hợp với CATP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gồm: Lý Huệ Quân, Trần Tiểu Linh, Nguyễn Dạ Thu, Diệp Dũng Trung và Nguyễn Cát Biển (đều ở TP Hồ Chí Minh).

Một cán bộ C15 cho chúng tôi biết, 4 đối tượng Lý Huệ Quân, Trần Tiểu Linh, Nguyễn Dạ Thu, Diệp Dũng Trung chính là những “trùm sò” của Công ty C.I (Colonyinvest.net). Sau khi bắt được những đối tượng trên, cơ quan Công an xác địnhVũ Thị Thu Hằng, trú tại 134/2A đường Độc Lập, phường 17, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, (đã bị bắt ngày 8/11/2007) chỉ là “đại lý” cấp 1 của Diệp - Dũng - Trung; Nguyễn Cát Biển cũng là “đại lý” cấp 1 của Trần Tiểu Linh.

Hiện vụ án vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng và trong thời gian tới chắc chắn số đối tượng bị khởi tố sẽ còn tăng cao.

Thanh Sơn