Vụ vận chuyển trái phép gỗ sưa tiền tỷ: Vì sao không ai bị xử lý?

Ông Nguyễn Đình Thi (bên trái) và người thân trình bày sự việc với phóng viên. Ảnh: T.G

Cuộc mua bán tiền tỷ

Theo trình bày của ông Nguyễn Đình Thi (trú tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam), ngày 26/9/2011, ông mua một cây sưa (huê) của một người tên là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1976, ở số 8/55 đường Phùng Khắc Khoan, TP Thanh Hóa). Ngày 4/10/2011, ông Thi bán cây sưa trên cho ông Wang De Bao (quốc tịch Trung Quốc) với giá 11,2 tỷ đồng. Sau đó, ông Bao đã mua thêm 4 cây gỗ hương để vận chuyển cùng cây gỗ sưa sang Trung Quốc. Tại giấy biên nhận bán cây giữa ông Thi và ông Bao ghi rõ: “Ông Thi có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc cho ông Bao. Sau khi nhập khẩu sang Trung Quốc, ông Bao phải thanh toán cho ông Thi nốt số tiền còn lại (9,1 tỷ đồng).

Sau khi ký hợp đồng, ông Thi đã thuê bà Phùng Thị Kim Oanh (tên gọi khác là Ngô Ngọc Diệp, sinh năm 1977, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vận chuyển số “hàng” trên từ Hà Nam sang Trung Quốc với giá 500 triệu đồng. Khi bà Oanh vận chuyển cây sưa cùng 4 cây gỗ hương đến Cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) thì không được thông quan. Lúc này, ông Bao (đang ở Hà Nam) gọi điện cho người nhà từ Trung Quốc qua nhận 5 cây gỗ rồi đưa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Na Hình (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Khi cây về đến Trung Quốc, người nhà thông báo đã nhận đủ hàng, ông Bao đã chuyển trả nốt số tiền (9,1 tỷ đồng) cho vợ chồng ông Thi thông qua Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên (Hà Nam). Khoảng 3 ngày sau, gia đình ông Bao cho rằng cây gỗ sưa đã mua là giả nên đã chuyển ngược lại Việt Nam.

Ngày 18/10/2011, ông Bao đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam. Ngày 10/1/2012, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 17/1/2012, CQĐT ra Quyết định số 01 thu giữ số tiền 9,18 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên. Điều đáng nói, trong khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra thì ngày 23/3/2012 toàn bộ số tiền trên đã được Công an tỉnh Hà Nam trả lại cho ông Bao. Gần một năm sau (ngày 10/1/2013), Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 02/PC45 tạm đình chỉ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giải thích lý do đình chỉ, Công an tỉnh Hà Nam cho rằng: “Do Nguyễn Văn Hiệp là người trực tiếp liên quan đến vụ án đang bỏ trốn nên chưa có khả năng làm rõ”.

Chưa đủ căn cứ nên chưa xử lý?

Được biết, tại Công văn số 608/VKS-P1 ngày 3/5/2013 của VKSND tỉnh Hà Nam ghi rõ: “Ngày 7/10/2011, ông Bao nhận được thông tin gia đình đã nhận được số cây gỗ mua của ông Thi nên đã đến Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên làm thủ tục trả 9,1 tỷ đồng cho bà Huệ (vợ ông Thi). Tài liệu điều tra cũng xác định ngày 4/10/2011, ông Thi và chị Phùng Thị Kim Oanh cùng với anh Nguyễn Minh Đạo (SN 1980, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên) là người trực tiếp vận chuyển 5 cây gỗ từ thôn Điện Biên (xã Chuyên Ngoại) đến cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh (huyện Văn Lãng) với mục đích đưa sang Trung Quốc. Do không thực hiện được thủ tục xuất khẩu nên ngày 7/10/2011, chị Oanh đã giao 5 cây gỗ cho đối tượng (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) ở gần cửa khẩu Na Hình…”.

Trong quá trình làm việc với CQĐT, ông Thi có nộp bản chính Phiếu thu tiền ngày 7/10/2011 của Công ty TNHH MTV Cứu hộ Việt Hoàn (đơn vị đã cẩu 5 cây từ xe 89K-1756 sang xe Trung Quốc có biển kiểm soát 5023 tại bãi Na Hình - Lạng Sơn). Điều này cũng được ông Đinh Mạnh Tuyển (Kiểm sát viên, VKSND tỉnh Hà Nam) xác nhận có Phiếu thu trong hồ sơ vụ án.

Theo các chuyên gia am hiểu pháp luật, từ những căn cứ trên có thể nhận định đây là một đường dây vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới, trong đó ông Wang De Bao là người đứng đầu. Vậy nhưng đến nay không có đối tượng nào bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố hình sự hoặc xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 154 (Bộ luật hình sự), là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên, ông Phan Anh Minh- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam cho rằng, những người tham gia chỉ vận chuyển đến Lạng Sơn thì họ không tham gia nữa. Với những lời khai trên chưa đủ căn cứ để khẳng định chắc chắn có việc vận chuyển gỗ sưa qua biên giới nên Viện Kiểm sát chưa đặt vấn đề khởi tố, xử lý những đối tượng vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới.

Bình Minh