Bắt đối tượng cho nữ đại gia bất động sản vay với lãi suất cắt cổ 365 %/năm
Liên quan đến vụ án cho "đại gia" Đào Thị Như Lệ vay với lãi suất cắt cổ 365 %/năm, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chủ mưu.
Chiều ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Thị Thu Tâm (sinh năm 1974, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đối tượng Trần Thị Thu Tâm.
Cơ quan điều tra đã thực hiện bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Thu Tâm và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Tố Nga.
Trần Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Tố Nga là 2 đối tượng liên quan đến vụ án Đào Thị Như Lệ - đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà .
Theo hồ sơ vụ án, với mục đích thu lợi bất chính, Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Tố Nga, Trần Thu Hà (đối tượng đã bị bắt trước đó) đã cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với nhiều khoản tiền từ 14-46,5 tỷ đồng, lãi suất 1%/ngày, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định của pháp luật.
Trong đó, Trần Thị Thu Tâm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Trần Thu Hà trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng; Nguyễn Thị Tố Nga là người giúp sức.
Đối tượng Nguyễn Thị Tố Nga (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp).
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thị Thu Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỷ đồng; Trần Thu Hà đã thu lợi bất chính số tiền hơn 460 triệu đồng; Nguyễn Thị Tố Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng; Nga và Hà thu lợi bất chính chung số tiền hơn 120 triệu đồng.
Trần Thị Thu Tâm và Trần Thu Hà cùng chung tiền cho Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng nên ngoài chịu trách nhiệm về số tiền đã thu lợi bất chính thì Tâm còn tham gia với vai trò đồng phạm; tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tố Nga đưa tiền cho Trần Thu Hà để cho Đào Thị Như Lệ vay. Ngoài ra, Hà và Nga còn cùng góp chung 200 triệu đồng để cho Lệ vay. Nga không biết về số tiền cho vay của Trần Thị Thu Tâm, Trần Thu Hà.
Vì vậy, Nga phải chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính mà mình đã thu được và số tiền thu lợi bất chính của khoản góp chung 200 triệu đồng với Hà; tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nêu trên.
Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thu thập một số thông tin, tài liệu, dữ liệu, có dấu hiệu về việc các đối tượng Tâm, Hà, Nga thực hiện việc cho vay lãi nặng đối với nhiều người, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những ai đã vay lãi nặng của các đối tượng nêu trên biết, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.
Như đã Dân trí đã đưa tin, Đào Thị Như Lệ là nữ đại gia bất động sản trong vụ vỡ nợ lớn nhất TP Đà Nẵng với các khoản nợ hơn 500 tỷ đồng.
Để trả nợ, Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) cho mượn hơn 20 sổ đỏ của công dân làm thủ tục gửi tại văn phòng.
Số sổ đỏ bị Lệ mang đi thế chấp, vay nặng lãi trả nợ xoay vòng. Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đào Thị Như Lệ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với Lệ và Dương Thị Ngọc Anh, đồng thời đưa những chủ nợ cho vay nặng lãi ra đối diện pháp luật.
Theo Công Bính
Dân Trí
'Cõng' ma túy cùng súng quân dụng qua biên giới
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trần Văn Tín được thuê vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam. Khi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có người liên hệ để nhận hàng và trả tiền công.
Vụ án mạng trong cửa hàng tạp hoá (P1): Người đàn ông mất tích bí ẩn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chiều 30/6/2023, anh T đi xe máy ra khỏi nhà, một vài người dân ở xã Đồng Tâm (Đồng Phú, Bình Phước) có thấy anh này xuất hiện trên con đường làng với dáng vẻ vội vã. Tuy nhiên, hai ngày sau mọi liên lạc của gia đình với anh T bị cắt đứt một cách bí hiểm.
'Cô tiên' Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy là ai?
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là "cô tiên từ thiện" vì có nhiều hoạt động nhân ái để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.
Hòa Bình: Danh sách 393 xe dính phạt nguội
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 28/10 đến ngày 3/11/2024, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 393 phương tiện dính phạt nguội khi tham gia giao thông.
Chính thức khởi tố, bắt giam người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra về tội danh liên quan đến ma túy.
Tài xế chở 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Thời điểm kiểm tra trên xe có 10 người do tài xế Nguyễn Ngọc Vinh điều khiển. Qua xác định của cơ quan công an, 8 người mang quốc tịch Trung Quốc trên xe đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.
Chém vợ trọng thương, gã đàn ông bị bắt sau 36 giờ lần trốn
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc bắt giữ đối tượng Phủng Tào Kiều (SN 1994, trú tại xóm Nặm Pắt, Đình Phùng, huyện Bảo Lạc) để điều tra hành vi giết người.
Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng đã đi xe máy từ huyện Như Thanh đến các khu vực bệnh viện trên địa bàn TP Thanh Hóa để trộm cắp tài sản.
Bắt giữ nhóm đối tượng trấn lột học sinh giữa ban ngày
Pháp luật - 14 giờ trướcNhóm học sinh THCS tại Đà Nẵng đang trên đường đến trường thì bị nhiều đối tượng áp sát, trấn lột.
Thanh niên dùng dao kề vào cổ nữ chủ tiệm điện thoại và đưa vào phòng trói lại
Pháp luật - 14 giờ trướcLợi dụng nữ chủ tiệm điện thoại không để ý, nam thanh niên dùng dao kề vào cổ rồi trói lại, cướp đi nhiều tài sản giá trị.
'Cô tiên' Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy là ai?
Pháp luậtGĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là "cô tiên từ thiện" vì có nhiều hoạt động nhân ái để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.