"Chân dung" nữ quái lừa 500 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng một mình tổ chức Lễ tri ân khách hàng ở Quảng Ninh

Chiêu đáo hạn lãi cao

Theo trình bày của nhiều nạn nhân, Hằng tự nhận là Giám đốc điều hành của Hãng Bảo hiểm Prudentiai Chi nhánh Quảng Ninh. Vào khoảng tháng 4/2010, Hằng gặp nhiều người giới thiệu về một hình thức đáo hạn hợp đồng Bảo hiểm Prudential thu lợi nhuận lớn.

Theo đó, người tham gia sẽ đóng tiền vào những hợp đồng bảo hiểm đã bị khách hàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáo hạn. Người đóng tiền tiếp sẽ hưởng lãi suất rất cao, cứ 1 tỷ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi. Bằng chiêu thức này, Hằng đã “nhử” được rất nhiều khách hàng.

Nạn nhân Trần Thị Ch (55 tuổi) ở phường Hồng Hải (TP.Hạ Long) cho biết: “Lúc đầu, tôi chỉ đưa 200 triệu cho Hằng, có ghi phiếu thu hẳn hoi, sau 3 tháng được Hằng trả cả gốc lẫn lãi lên tới 300 triệu đồng. Sau đó, Hằng còn ngọt nhạt để tôi đi cắm “sổ đỏ” cho hiệu cầm đồ mà cô ta quen thân để lấy tiền đưa cho thị. Số tiền hiện tôi gửi ở chỗ Hằng đã là 5,1 tỷ đồng. Bây giờ không biết phải làm sao nữa”.

Một nạn nhân khác, ông Trần Văn Huần (59 tuổi), ở khu 1 Trần Hưng Đạo, cho biết: “Gia đình tôi có mua 1 hợp đồng bảo hiểm cho con trai, mức giá 60 triệu đồng trong vòng 10 năm. Cuối năm 2010, gia đình tôi thanh lý sớm hợp đồng và được Hằng tư vấn rằng, hiện có rất nhiều hợp đồng cần đáo hạn, nếu tham gia sẽ được hưởng lãi lớn.

Một phiếu thu tiền Hằng giao cho khách hàng

Thấy Hằng là giám đốc, nên tôi đã huy động được tổng cộng 5 tỷ đồng đưa cho Hằng. Sau đó, tôi còn đứng ra vay mượn bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng được 26 tỷ đồng đưa cho Hằng 14 lần để được hưởng lãi cao. Số tiền đó giờ coi như mất trắng. Tôi chỉ còn nước tự tử thôi”.

Được biết, hiện còn rất nhiều người là nạn nhân của Hằng, như: Ông Nguyễn Văn T đã huy động 14 tỷ, bà Cầm 20 tỷ đồng... đưa cho Hằng và tất cả đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Đánh bóng thương hiệu

Theo nhiều nạn nhân, Hằng dù còn trẻ nhưng chiêu thức lừa đảo rất tinh vi. Hằng bắt đầu quá trình lừa đảo bằng nhiều chiêu đánh bóng thương hiệu. Đầu năm 2011, Hằng tổ chức hẳn một hội nghị tri ân khách hàng hoành tráng tại một khách sạn 4 sao ở Bãi Cháy, thậm chí mời "lãnh đạo công ty" đến gặp gỡ khách hàng (sau này người dân mới biết đó là một tay anh chị bên Bãi Cháy được Hằng nhờ đến đóng vai lãnh đạo).

Hằng còn tổ chức tặng quà cho học sinh, tài trợ nhiều hoạt động lớn tại một số trường tiểu học trên địa bàn, rồi đưa những khách hàng lớn đi tham quan nước ngoài để tạo vỏ bọc tốt, thậm chí tặng cả ô tô cho người giúp Hằng mời thêm nhiều khách hàng... Vì vậy rất nhiều người đã sập bẫy và còn giới thiệu thêm rất nhiều bạn bè, người thân tham gia. Ngoài ra, Hằng còn tự tuyển khoảng 20 nhân viên nữ để làm mồi nhử khai thác các hợp đồng bảo hiểm.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng Văn phòng Prudential tại Quảng Ninh xác nhận, Bùi Thị Thu Hằng từng là đại lý của Chi nhánh Quảng Ninh, nhưng do vi phạm kỷ luật nên công ty đã buộc thôi việc.

Chân dung nữ quái

Đến cuối năm 2009, Hằng xin vào làm nhân viên tư vấn bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Prudential Chi nhánh Quảng Ninh. Trước khi bỏ trốn và bị bắt, Hằng nổi tiếng là một tay ăn chơi ở đất Hạ Long. Một mình đối tượng này sở hữu 4 chiếc xe ô tô hạng sang và có đến 6 nơi ở khác nhau tại Quảng Ninh.