Chuyện hi hữu trong vụ án ‘tiến sĩ dạy làm giàu’
Đây là vụ án kéo dài nhiều năm, nhiều lần bị trả hồ sơ và đặc biệt, có người bị xác định là bị hại nhưng không thừa nhận chuyện mình bị lừa.
Ngày 24/5, TAND TP Hà Nội thêm một lần tuyên phạt ông Phạm Thanh Hải (SN 1966), chủ trang mạng "hoclamgiau", nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) án tù chung thần về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là vụ án kéo dài nhiều năm, nhiều lần bị trả hồ sơ, và đặc biệt, có người bị xác định là bị hại nhưng không thừa nhận chuyện mình bị lừa.
Thời điểm tháng 5/2018, với cáo buộc lừa 508 bị hại số tiền hơn 400 tỷ đồng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải án tù chung thân.
Và trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, người ta thấy hình ảnh nhiều người cao tuổi ngồi ở vỉa hè ngoài cổng tòa, ôm những tấm biển ghi dòng chữ: "Doanh nhân Phạm Thanh Hải không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chúng tôi"; "Không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự"; "Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho doanh nhân Phạm Thanh Hải"...
Những hình ảnh trên được lặp lại ở phiên tòa diễn ra hồi tháng 4 vừa rồi.
Thời điểm tháng 5/2018, cáo buộc cho rằng, có nhiều người bị hại từng từ chối làm việc, không hợp tác với cơ quan điều tra (CQĐT), có đơn đề nghị cho ông Hải được tại ngoại...
Nhưng sau đó họ đã đến CQĐT trình báo và khai: Trong quá trình ông Hải bị tạm giam, họ được vợ của bị cáo và những cá nhân tự xưng là đại diện nhà đầu tư đề nghị ký tên vào đơn đề nghị, hứa hẹn ông Hải tại ngoại sẽ được trả tiền, sau đó kích động, lôi kéo họ và nhiều người khác đến tụ tập tại các trụ sở cơ quan nhà nước...
Tuy nhiên, sau khi biết được bản chất sự việc, họ đã đến CQĐT khai báo toàn bộ sự việc, đề nghị làm rõ và xử lý ông Hải theo quy định của pháp luật.
Đến tháng 5/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Hải ra xét xử phúc thẩm. Khi đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhằm làm rõ số người bị hại, số tiền thiệt hại và người liên quan…
Cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 500 người
Cáo buộc lần này xác định, năm 2008, ông Hải tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang “học làm giàu”, tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh. Còn Công ty IDT triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây macca nhằm thu hút nhà đầu tư.
Để chứng minh tính khả thi các dự án, ông Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao, từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, nhà đầu tư được khuyến khích mở rộng mạng lưới với tiền thưởng kết nối từ 2-10%/hợp đồng.
Trong gần 1 năm (từ 10/2014 – 10/2015), bị cáo đã huy động hơn 2.725 tỷ đồng. Số tiền thu được, ông Hải không quản lý thu, chi theo sổ sách. Đến khi các khoản tiền gốc, lãi, chi phí “phình lên”, bị cáo mất khả năng thanh toán.
Quá trình kêu gọi đầu tư, ông Hải nhận thức được các dự án chưa thể phát sinh lãi suất nhưng do phải trả tiền gốc, lãi đến hạn quá lớn nên buộc phải huy động để lấy tiền người sau trả cho người trước.
CQĐT đã ghi lời khai của 574 bị hại, trong đó có 294 người yêu cầu bồi thường. Có nhiều trường hợp từ chối đến làm việc, hoặc có người đã mất, chuyển nơi công tác… Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Hải chiếm đoạt là hơn 576 tỷ đồng.
Với 2.000 cá nhân chưa đến cơ quan làm việc, công an tách tài liệu để làm rõ sau.
Phiên tòa lần này, bị cáo Hải tiếp tục khẳng định không lừa đảo, chỉ muốn lan tỏa ước mơ và những bài học kinh doanh. Các dự án mình đầu tư, theo bị cáo đều có khả năng sinh lãi nhiều tỉ USD.
Theo đánh giá của đại diện VKS, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo chưa thực sự thành khẩn. Kết quả điều tra xác định, ông Hải chỉ dùng 99 tỷ đồng góp vào 9 dự án nhưng hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như quảng cáo.
Bản án sơ thẩm lần này cho rằng, trong số 574 bị hại được CQĐT xác định danh tính, có 31 người không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự. Do đó, HĐXX tuyên ông Phạm Thanh Hải chỉ phải khắc phục dân sự cho 543 người với số tiền tổng cộng hơn 572 tỷ đồng.
Phú Yên đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 5 phút trướcGĐXH - Tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.
Nghe cuộc điện thoại lạ, một cụ bà mất 18 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Dù đã có nhiều cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo thông qua điện thoại, mạng xã hội nhưng mới đây một cụ bà ở Hà Nội vẫn “sập bẫy”, mất tới 18 tỷ đồng.
Cô gái lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo
Pháp luật - 4 giờ trướcHuỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.
Gần 1.000 mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện trên đường vận chuyển
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô đang vận chuyển gần 1.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất. Đáng chú ý, toàn bộ số mỹ phẩm này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Thái Bình đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.
Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm
Pháp luật - 7 giờ trướcTừ quê ra phố để giải quyết công việc cá nhân, trên đường về nhà một đối tượng đã tung chiêu "ăn bay" ví da có nhiều tiền và giấy tờ cá nhân của một phụ nữ. Thế nhưng chỉ gần 24 giờ sau đối tượng này đã sa lưới từ cuộc truy nóng ráo riết của các trinh sát hình sự.
Vẽ viễn cảnh giàu sang để lừa bán trẻ em ra nước ngoài
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người nhằm dụ dỗ các nạn nhân rồi bán ra nước ngoài để lấy tiền tiêu xài.
Lái xe tông chết 'tình địch' vì ghen ở Hà Nội
Pháp luật - 8 giờ trướcChấp hành xong án tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", Nguyễn Đình Thắng tiếp tục gây ra vụ án giết người chỉ vì ghen tuông.
'Đôi bạn' vừa chấp hành xong án tù lại rủ nhau đi cướp
Pháp luật - 8 giờ trướcVương và Hiếu từng rủ nhau đi cướp tài sản và bị kết án tù. Khi cả hai vừa chấp hành xong bản án, trở về địa phương thì lại tiếp tục rủ nhau phạm tội.
Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Yên Bái đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Sóc Trăng đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luậtGĐXH - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.