Đình chỉ điều tra nữ giám đốc lừa đảo gần 260 tỷ đồng rồi...bị tâm thần
Chỉ đạo cấp dưới cũng như trực tiếp ký hợp đồng bán đất nền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ giám đốc vẫn 'tạm' thoát bị điều tra do đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự.
Sau một thời gian xem xét, hoàn thiện hồ sơ, ngày 11/11, thông tin từ VKSND TP HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là vụ án lừa đảo do bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện.
Trần Thị Mỹ Hiền thời điểm đang giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo. Ảnh: CAND
Theo nội dung cáo trạng, bà Hiền cùng các bị can trên đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở… sau đó thỏa thuận mua bán, thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.
Tiếp đó, bà Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land , thuê Hạnh làm Giám đốc ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà thỏa thuận chuyển nhượng đất nền thổ cư không có thật, chiếm đoạt 184 tỷ đồng.
Bị can Trần Thị Hồng Hạnh
Với thủ đoạn lập dự án không có thật, quảng cáo gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng, bà Hiền là chủ mưu chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia chiếm đoạt 259,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bà Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Theo kết luận giám định pháp y: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp và mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
“Mặc dù trước đó được chẩn đoán có bệnh lý trầm cảm nhưng bản thân Hiền rất tinh vi trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất có giá trị lớn, pháp lý nguồn đất phức tạp. Đồng thời, khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, Hiền đã thuyết phục được khách hàng tiếp tục đồng hành với Hiền trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới tố cáo”, Công an TP.HCM nhận định.
Sau 2 lần giám định kết quả không thay đổi nên Công an TPHCM phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hiền. Đồng thời, bị can phải đi chữa bệnh, sau khi điều trị xong sẽ xử lý sau.
PTH (Nguoiduatin)
Tin liên quan
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.
Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.
Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Pháp luật - 6 giờ trướcKhi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcKhi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".
