Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hám tiền, hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa tài sản qua mạng xã hội

Thứ sáu, 16:33 26/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay... do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng mà kẻ xấu hướng đến là những phụ nữ có kinh tế, nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị Đ.T.M (SN 1968), trú tại TP. Hạ Long được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Patrick Paul” kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người này cho biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Khi đã trở thành thân quen, đối tượng tiết lộ với chị M được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này hỗ trợ gia đình chị trang trải trong cuộc sống, thấy vậy chị M đồng ý.

Khi đối tượng có được số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ tài khoản của nạn nhân, Patrick Paul nói với chị đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền và khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Đúng như lời hẹn, ngày 3/5 một phụ nữ nói giọng miền nam tên Hiền Thu (tên thật làTrần Thị Bích Tuyền) giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị M nộp tiền để nhận.

Do tin tưởng người bạn lính Mỹ nên chị M đã chuyển 5 lần tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư với tổng số trên 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Trước mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Khi chuyển nhiều lần tiền mà không nhận được quà như đã hứa của người lính Mỹ, chị M bắt đầu nghi ngờ và sau đó làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, với phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và phần mềm nhắn tin gọi điện Whats app,

Lúc này, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam (Bộ Công an) và Công an một số địa phương tiến hành rà soát, sàng lọc làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), là đối tượng sống lang thang mới về ở tại ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận chính y là người giả nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa chị M.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015,Tuyền bị vỡ nợ do chơi hụi và cho vay nặng lãi, cho nên y đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, đối tượng đã quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia và được nhóm người này những thông tin về chị M. Sau đó, Tuyền về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân. Số tiền mà người bị hại gửi vào các ngân hàng do đối tượng cung cấp là những tài khoản được thuê người khác lập. Sau khi lập xong đối tượng sử dụng và chuyển qua các tài khoản khác chủ yếu rút tiền ở nước ngoài và các tỉnh biên giới ở khu vực biên giới Tây Nam

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác nhau trên cả nước và được các đối tượng chia cho số tiền là 40.000.000 đồng sau mỗi lần thành công.

Trước sự việc trên, hôm 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng .

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Gia Viễn) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 2 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 3 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 3 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 3 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Top