Hám tiền, hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa tài sản qua mạng xã hội

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng mà kẻ xấu hướng đến là những phụ nữ có kinh tế, nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị Đ.T.M (SN 1968), trú tại TP. Hạ Long được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Patrick Paul” kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người này cho biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Khi đã trở thành thân quen, đối tượng tiết lộ với chị M được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này hỗ trợ gia đình chị trang trải trong cuộc sống, thấy vậy chị M đồng ý.

Khi đối tượng có được số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ tài khoản của nạn nhân, Patrick Paul nói với chị đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền và khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Đúng như lời hẹn, ngày 3/5 một phụ nữ nói giọng miền nam tên Hiền Thu (tên thật làTrần Thị Bích Tuyền) giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị M nộp tiền để nhận.

Do tin tưởng người bạn lính Mỹ nên chị M đã chuyển 5 lần tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư với tổng số trên 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Trước mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Khi chuyển nhiều lần tiền mà không nhận được quà như đã hứa của người lính Mỹ, chị M bắt đầu nghi ngờ và sau đó làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, với phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và phần mềm nhắn tin gọi điện Whats app,

Lúc này, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam (Bộ Công an) và Công an một số địa phương tiến hành rà soát, sàng lọc làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), là đối tượng sống lang thang mới về ở tại ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận chính y là người giả nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa chị M.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015,Tuyền bị vỡ nợ do chơi hụi và cho vay nặng lãi, cho nên y đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, đối tượng đã quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia và được nhóm người này những thông tin về chị M. Sau đó, Tuyền về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân. Số tiền mà người bị hại gửi vào các ngân hàng do đối tượng cung cấp là những tài khoản được thuê người khác lập. Sau khi lập xong đối tượng sử dụng và chuyển qua các tài khoản khác chủ yếu rút tiền ở nước ngoài và các tỉnh biên giới ở khu vực biên giới Tây Nam

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác nhau trên cả nước và được các đối tượng chia cho số tiền là 40.000.000 đồng sau mỗi lần thành công.

Trước sự việc trên, hôm 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng .

Đức Tuỳ