Khám xét nhà các bị can vụ buôn lậu 3 tấn vàng ở Quảng Trị
Trước khi ra quyết định khởi tố, lực lượng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà một số người ở thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) liên quan đến vụ buôn lậu 3 tấn vàng.
Thông tin từ Bộ Công an ngày 24/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. (Ảnh: QT)
Trước đó, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà một số nghi phạm ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) liên quan vụ án trên. (Ảnh: QT)
Theo người phát ngôn của Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng, thu lời bất chính. (Ảnh: QT)
Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, Công ty Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng. (Ảnh: QT)
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. (Ảnh: QT)
Ngoài việc khởi tố vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Đơn vị cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”.
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98
Pháp luật - 10 giờ trướcCông an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?
Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm
Pháp luật - 15 giờ trước2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang
Pháp luật - 21 giờ trướcNgày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
