Khởi tố em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện về tội rửa tiền

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Địa ốc Alibaba, ngày 26/9, Lực đã bị Công an TP.HCM tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Diễn biến mới nhất cho thấy, hôm nay (2/10), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực và Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội "Rửa tiền"

Như phản ánh, Nguyễn Thái Lực là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nguyễn Thái Lực cũng liên quan đến vụ án khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản", quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Công ty Alibaba Law Firm, công ty con của Địa ốc Alibaba).

Trinh là người đã chỉ đạo và cùng nhân viên Địa ốc Alibaba chống lệnh cưỡng chế, phản ứng với lực lượng chức năng tại xã khu đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Được biết, khu đất trên có diện tích khoảng 48.631m2, và Nguyễn Thái Lực là chủ lô đất.

Điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực đứng tên đại diện pháp luật các công ty con để ký hợp đồng mua bán các dự án "ma" cho khách hàng. Ngoài ra, Lực đứng tên nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng, cũng như thực hiện nhiều giao dịch chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền, dù biết rõ đây là tiền Địa ốc Alibaba chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện tại, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thái Luyện vai trò chủ mưu, cầm đầu. Đối tượng này lập ra Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp tại các tỉnh vùng ven. Sau đó, Luyện giao cho các cá nhân đứng tên rồi vẽ ra dự án "ma" để bán cho khách hàng.

Địa ốc Aliababa đã gom được 600ha đất nông nghiệp rồi vẽ ra tất cả 43 dự án "ma". Công an TP.HCM đã xác định được 43 dự án "ma" mà Địa ốc Alibaba đã "bánh vẽ" để lừa bán bán cho khoảng 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.

Theo danh sách, 43 dự án này gồm: Alibaba Long Phước (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16), Alibaba Diamond City 2 (Long Phước 14 15), Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba An Phước, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phước Bình Central Park (2, 3), Alibaba Long Thành, Alibaba Long Thành Capital, Ali Aqua Nhơn Trạch, Aliamega Xuân Lộc, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Song Lon Residence, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Ali Venice City Alibaba Bình Châu, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City (1, 5, 6, 7), Alibaba Tóc Tiên Residence (2, 3), Alibaba Phú Mỹ Central City (1, 3), Alibaba Tân Thành Riverside, Alibaba Tân Thành Homy City.

Lê Nguyễn