Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm

Thứ ba, 17:17 24/12/2024 | Pháp luật

GĐXH - Không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Vũ (SN 1987, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, nói rằng có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Chị N. thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng này nên tài khoản của chị bị trừ mất số tiền 62 triệu đồng.

Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Vũ.

Tiếp nhận thông tin, công an xác định đối tượng này hoạt động tinh vi, sử dụng "sim rác" để hoạt đông lừa đảo… Sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Lê Thanh Vũ.

Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, thu giữ 2 điện thoại di động, 15 thẻ sim điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo công an, Vũ là người am hiểu mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua internet. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Vũ sử dụng facebook tìm kiếm bằng từ khóa "chuyển tiền nhầm" để hiện thị các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, hắn sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản "chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046".

Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm- Ảnh 2.

Vũ sử dụng nhiều sim điện thoại, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Nếu bị hại liên lạc lại, Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp người bị hại lấy lại tiền. Sau khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của người bị hại, Vũ sử dụng web game "888b" để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu người bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh báo lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hốiCảnh báo lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hối

GĐXH - Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo lừa đảo về việc giao dịch ngoại hối trên các sàn, gồm : GFS, TOPMAX và sàn RICSHMART.


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả vờ hỏi mua vàng rồi bỏ chạy

Giả vờ hỏi mua vàng rồi bỏ chạy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) vừa bắt giữ Đỗ Trọng Hoàng (SN 2002, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn qua nhiều địa phương, không liên lạc với gia đình, người thân…

Nghịch tử dùng xăng đốt mẹ ruột trong cơn say bị tuyên phạt 17 năm tù

Nghịch tử dùng xăng đốt mẹ ruột trong cơn say bị tuyên phạt 17 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

TPO - Đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột khiến nạn nhân bị thương tật 88% đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 17 năm tù về tội "giết người".

Bị đe doạ, người phụ nữ cắm sổ đỏ vào ngân hàng, chuyển 2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Bị đe doạ, người phụ nữ cắm sổ đỏ vào ngân hàng, chuyển 2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về cuộc gọi mạo danh công an để đe dọa, lừa đảo.

Bắt giam cán bộ địa chính vì "cấp nhầm hơn 6.000m2 đất cho cá nhân

Bắt giam cán bộ địa chính vì "cấp nhầm hơn 6.000m2 đất cho cá nhân

Pháp luật - 4 giờ trước

Cán bộ địa chính xã lập hồ sơ đề nghị cấp khống hơn 6.000m2 đất của nhà nước quản lý cho 2 cá nhân.

Rapper Lil Ken và vợ cũ bị bắt vì lừa ‘chạy án’

Rapper Lil Ken và vợ cũ bị bắt vì lừa ‘chạy án’

Pháp luật - 14 giờ trước

Đưa ra thông tin gian dối quen biết với nhiều người có chức vụ cao có thể “chạy án”, rapper Lil Ken và vợ cũ lừa chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của bạn học cũ.

Triệt phá băng nhóm chuyên 'hack' Facebook lừa đảo

Triệt phá băng nhóm chuyên 'hack' Facebook lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan điều tra Quảng Bình ước tính số tiền lừa đảo có thể lên tới 100 tỉ đồng.

Hà Nội: Lan truyền thông tin sai sự thật về vụ phóng hỏa quán cà phê có 11 người tử vong, 1 người phụ nữ bị xử phạt

Hà Nội: Lan truyền thông tin sai sự thật về vụ phóng hỏa quán cà phê có 11 người tử vong, 1 người phụ nữ bị xử phạt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.L (trú trên địa bàn Bắc Từ Liêm) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan đến vụ việc đối tượng Cao Văn Hùng phóng hỏa tại quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, khiến 11 người tử vong.

'Nổ' có quan hệ để chạy án

'Nổ' có quan hệ để chạy án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Đối tượng "nổ" có mối quan hệ rộng với lãnh đạo tòa án, thi hành án... có thể giúp "chạy án" hoặc chạy "bìa đỏ" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sợi dây thép bí ẩn buộc trên cổng (P1): Những vụ trộm tinh vi

Sợi dây thép bí ẩn buộc trên cổng (P1): Những vụ trộm tinh vi

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Khoảng tháng 7/2023, tại địa bàn một số huyện của tỉnh Hà Nam xảy ra những vụ mất cắp xe máy rất táo tợn. Kẻ gian lợi dụng đêm tối, dùng kìm cộng lực cắt khoá cổng rồi "ung dung" vào nhà lấy xe máy của gia chủ. Khi tiến hành điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện trên mỗi cánh cổng của gia đình nạn nhân đều được buộc một sợi dây thép.

Top