“Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến nói gì trước vành móng ngựa

Bị cáo Chiến trước vành móng ngựa.

"Doanh nhân thành đạt" nhờ nhiều chức danh

Bản cáo trạng dài 17 trang của cơ quan công tố cho thấy, năm 2007 và 2008, bị cáo Chiến (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Hà Group Hong Kong) dù không có khả năng tài chính, nhưng sử dụng tài liệu, giấy bảo lãnh giả mạo của các ngân hàng nước ngoài để ký kết hợp tác tín dụng cho vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,4 tỷ đồng của một số đơn vị.

Theo điều tra của cơ quan công an về năng lực tài chính của công ty Bắc Hà, từ năm 2007 đến nay, công ty Bắc Hà không mua hóa đơn giá trị gia tăng của chi cục thuế Cầu Giấy, Hà Nội và chưa có sản xuất kinh doanh gì. Mang tiếng là công ty đầu tư thương mại nhưng các hoạt động chịu thuế của công ty này chủ yếu là mua xăng, sửa chữa ô tô, mua văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng. Xác minh về tập đoàn Bắc Hà Hồng Kông cũng do Nguyễn Đình Chiến làm giám đốc, kết quả cho thấy tuy thành lập từ năm 2007 nhưng trong tài khoản của tập đoàn này chưa từng có một giao dịch nào.

Số tiền hơn 20 tỉ đã chiếm đoạt được, bị cáo Chiến đã "phù phép" biến đi đâu không rõ, nhưng trước vành móng ngựa, bị cáo Chiến vẫn khẳng định "như đinh đóng cột" với đại diện Viện Kiểm sát: "Bị cáo chưa trả chứ không phải là không trả".

Lý lẽ của "ông Tổng" này như sau: "Việc kinh doanh của chúng tôi như là những người nông dân gieo hạt lúa. Cũng cần phải có thời gian để cho cây lúa nảy mầm và cho thu hoạch chứ. Công ty chúng tôi đã "gieo mầm" nhưng vẫn chưa đến thời gian "thu hoạch"". Thế nhưng không rõ vị "doanh nhân" này đã "gieo mầm" và định "thu hoạch" kiểu gì, khi mà những chứng cứ nêu trên về "hoạt động thương mại" của các doanh nghiệp do bị cáo Chiến lập nên được đưa ra.

Bị cáo Chiến vớt vát "vị thế", "uy tín" của mình trước tòa bằng một dẫn chứng khác: "Tôi được một người nước ngoài ủy quyền cho sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD. Uy tín của tôi như thế nào mời được họ ủy quyền cho sử dụng một viên ngọc có giá trị lớn như thế".

Tự đắc này ngay lập tức đã bị lộ tẩy khi ông Aixinjueluo Yuhao, chủ nhân viên ngọc khẳng định: "Đây là tài sản thừa kế của gia đình, hiện viên ngọc được gửi tại ngân hàng. Tôi không ủy quyền cho Nguyễn Đình Chiến sử dụng viên ngọc mà chỉ giao quyền làm việc với các đối tác tài chính nhắm tìm nguồn vốn phát triển giá trị tài sản mà thôi".

"Ông Tổng" chuyên "tự chế" chữ kí, con dấu...

Qua giám định, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... chứng minh nguồn ngoại tệ của công ty Bắc Hà mà bị cáo Chiến trưng ra để "lòe" các nạn nhân là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Trước đó, để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Nguyễn Đình Chiến đã đưa ra các tài liệu giả mạo như: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay Lon don ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro; Điện báo của Deutche bank ngày 16/7/2008 với số tiền 60 triệu Euro, điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro...

Thế nhưng trước vành móng ngựa, Nguyễn Đình Chiến luôn miệng không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, đơn vị mà chỉ nhận mình đã... sử dụng số tiền trên vào "mục đích khác". "Mục đích khác" ấy cụ thể như sau: với số tiền 20 tỷ đồng chiếm đoạt từ 1 nạn nhân là Trường ĐH Nguyễn Trãi, bị cáo Chiến mang đi trả nợ. Theo vị đại diện Viện kiểm sát, với những chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đình Chiến bị khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, khi các luật sư và viên kiểm sát đặt câu hỏi, Nguyễn Đình Chiến thường trả lời lòng vòng, nhiều khi cố tình lảng tránh câu hỏi. Đã nhiều lần Chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu bị cáo trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm câu hỏi.