Nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV bị truy tố

Theo Cáo trạng, năm 2002, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Hải Phòng. Đến tháng 9/2008, Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV.

Trong thời gian còn làm Giám đốc BIDV Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn V.K Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khánh làm Tổng giám đốc vay gần 45 tỷ đồng thông qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn là hợp đồng số 87 (cho vay 28 tỷ đồng), hợp đồng số 144 (cho vay gần 17,5 tỷ đồng).

Tiền cho vay được đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm (Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải An, Hải Phòng).

Trần Thị Thanh Bình và Đoàn Tiến Dũng

Sau đó, qua sự giới thiệu của Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình, Công ty V.K Hải Phòng đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng.

Số tiền 57 tỷ đồng thu được sẽ được dùng để tất toán hợp đồng vay vốn số 144 với số tiền hơn 14 tỷ đồng, cho Công ty V.K rút sử dụng 25 tỷ đồng.

Số tiền còn lại gần 17 tỷ đồng sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng số 87.

Kết quả điều tra cho thấy Công ty Anpha Hải Phòng là công ty con của Công ty Dầu khí Anpha Sài Gòn, trong đó, Dũng đóng góp cổ phần chiếm tỷ lệ 20%, Bình góp 10%.

Trong quá trình giải ngân số tiền bán tài sản này, Dũng đã nhiều lần yêu cầu ông Khánh phải đưa tiền cho Dũng thì mới chỉ đạo ngân hàng cho Công ty V.K rút tiền.

Cụ thể, Dũng đã chỉ đạo Bình nhận 4 tỷ đồng từ Công ty V.K. Ngày 2/2/2010, Dũng còn trực tiếp nhận 1 tỷ đồng từ anh Khánh tại nhà hàng phở Vuông (ở 229 đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an thành phố Hà Nội) bắt quả tang.

Tổng cộng, Đoàn Tiến Dũng bị xác định đã trục lợi 5 tỷ đồng.

Cấp dưới Trần Thị Thanh Bình đồng phạm giúp sức cho Dũng trong việc nhận 4 tỷ đồng của Công ty V.K Hải Phòng.