Nữ giám đốc ngân hàng và những chiêu lừa tinh vi

Trên tay bị cáo, gói thuốc màu đỏ đã nhàu nát vì đã bị vò nắn hàng trăm lần.

 

Ít ai nhận ra đó là nữ giám đốc của một chi nhánh ngân hàng, đã lạm dụng chiếm đoạt hơn chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân bằng hàng loạt các chiêu lừa đảo tinh vi.

Sau sự khẳng định của các cảnh sát hỗ trợ tư pháp về việc  bị cáo Trần Thị Gái đã từng đến bệnh xá khám bệnh, mặc dù không có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của Trần Thị Gái, nhưng bộ dạng trên đã đủ thuyết phục chủ tọa phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2011 ra quyết định hoãn xét xử.

 

“Tôi bị ốm, không thể tham dự phiên tòa”-Trần Thị Gái giãi bày với gói thuốc trên tay

Liệu đây có phải là một chiêu lừa thành công khác của Trần Thị Gái khi đến chốn pháp đình hay không? Điều đó chỉ có thể chờ kết quả của cán bộ y tế. Chỉ biết rằng, bà Chi, một bị hại của Trần Thị Gái sau phiên tòa đã luôn miệng nhắc lại câu nói: “Bao lần tìm đến đòi tiền là bấy nhiêu lần chúng tôi phải chịu ra về tay trắng. Tất cả cũng chỉ vì cái tin vào cái bộ dạng đáng thương này đấy”!

 

Trần Thị Gái, SN 1962 - Nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam - bị khởi tố vì hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2006, khi đang là cán bộ Phòng Tín dụng - Ngân hàng Phương Nam, Trần Thị Gái quen ông Phạm Quang Tuấn, trú ở quận Hai Bà Trưng và đặt vấn đề vay tiền với lãi suất 2%/tháng với cam kết  sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Sau thời gian thanh toán 5,6 tỷ đồng đúng hẹn và tạo được lòng  tin của ông Tuấn, Trần Thị Gái đã vay thêm nhiều lần với tổng số tiền lên tới 12,8 tỷ đồng. Đến lần này, màn kịch lừa mới lộ rõ với hơn 7 tỉ đồng đã bị Trần Thị Gái chiếm đoạt. 

Một bị hại khác của Trần Thị Gái là ông Nguyễn Toán Hùng, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bằng cái “mác” giám đốc với những dự án ảo, Trần Thị Gái vay của ông Hùng 1,9 tỷ đồng. Đồng thời, Trần Thị Gái làm một giấy bán nhà, bán xe giả, nhưng nhận tiền thì thật, khiến ông Hùng tin tưởng giao cho Trần Thị Gái khoản tiền 2,2 tỷ đồng. Thực chất, căn nhà số 73/34 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã được Trần Thị Gái và chồng là Lê Thanh Nghị bán từ lâu. Sau nửa năm trời, tiền trao nhưng chưa thấy nhà, thấy xe đâu, ông Hùng bức xúc làm đơn tố cáo.

Lúc này, dù chiếc xe Mercedes trị giá 500 triệu đồng, Trần Thị Gái có thể giao lại, nhưng số tiền 3,6 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Hùng thì không thấy tăm hơi.

Cùng với mánh lới bán nhà ảo, Trần Thị Gái áp dụng một lần nữa với các nạn nhân là bà Vũ Thị Quy, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Căn nhà tuy đã bán, nhưng Trần Thị Gái vẫn ký một giấy bán nhà cho bà Quy với giá 2,4 tỷ đồng. Bị bà Quy nhiều lần đến đòi, Trần Thị Gái đã trả lại cho bà Quy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn cùng 1,7 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Dân và bà Quy.

Hai bị hại khác là ông Lò Văn Dân, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, và bà Thái Thị Quỳnh Trang, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Bằng cách lừa đảo thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Dân, bà Trang, Trần Thị Gái đã vay những khoản tiền lần lượt là 1,6 tỷ đồng và 1, 1 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2008, Trần Thị Gái đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 15 tỷ đồng. Đối với chồng của Trần Thị Gái là Lê Thanh Nghị có hành vi ký vào các giấy vay tiền của bà Thái Thị Quỳnh Trang, bà Vũ Thị Quý và ông Lò Văn Dân nhưng hiện nay không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT đã tách hồ sơ để điều tra xử lý sau.

 

Theo PLXH