Phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia
GĐXH - Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (SN 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (SN 1999, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Rửa tiền". Đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

4 đối tượng bị bắt giữ.
Khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.
Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi.
Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, một tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường. Ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không hề biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
Trong đó, một nhóm đối tượng bên Campuchia đã thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thu thập các tài khoản ngân hàng rác để hoạt động. Các đối tượng thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau, thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội.
Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Những tin nhắn lừa đảo các đối tượng dẫn dụ người dùng
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng sẽ chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động bên Campuchia) để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước.
Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các đầu mối là các nhóm bên Campuchia và chia nhau.
Với các thủ đoạn này, từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi không nói gì
Pháp luật - 17 phút trướcGĐXH - Ngày 7/3, tin từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế, thông qua ứng dụng Hue-S đơn vị vừa phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo từ các cuộc gọi không nói gì.

Nhờ người phụ nữ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mất hơn 1 tỉ đồng
Pháp luật - 57 phút trướcNhờ một người phụ nữ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhiều người dân bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Khởi tố nữ chủ tịch Coco Lee Diamond bán vàng thỏi giả cho khách hàng
Pháp luật - 1 giờ trướcChủ tịch Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội Lê Thị Thái bị cáo buộc bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền

Mua giấy tờ giả sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên bị bắt
Pháp luật - 1 giờ trướcMua giấy tờ giả xác nhận là sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng

Kẻ đập phá nhà cửa, chém đại úy công an lĩnh gần 14 năm tù
Pháp luật - 12 giờ trướcSau khi uống rượu, Hoàng Trung Kiên đập phá tài sản trong nhà, buộc người thân phải cầu cứu cơ quan chức năng. Khi đại úy công an xã tới can ngăn, bị Kiên dùng dao chém liên tiếp vào người.

Cách thức nộp phạt ‘nguội’ và tham gia giao thông thế nào khi đang đợi cấp, đổi giấy phép lái xe
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bộ Công an vừa có hướng dẫn cụ thể về cách thức nộp phạt “nguội” và tham gia giao thông đối với người đang chờ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Bi kịch xe ôm tranh giành khách, người chết, kẻ đi tù 20 năm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, 2 tài xế xe ôm đã xô xát đánh nhau. Hậu quả, một tài xế tử vong và đối tượng gây án phải nhận hình phạt 20 năm tù về tội "Giết người".

Tóm gọn ổ nhóm đánh bạc có nhiều tiền án
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Ngoài bố trí người cảnh giới, đưa đón con bạc, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các nhà kiên cố, chuồng cọp, có hệ thống camera giám sát....

Bắt giữ 5 thanh thiếu niên cướp xe đạp điện trong đêm ở Hải Phòng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Chưa đầy 24 giờ điều tra, Công an phường Đằng Hải (quận Hải An) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng nhanh chóng bắt giữ 5 thanh thiếu niên cướp xe đạp điện trong đêm.

Gây tai nạn cho người khuyết tật, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây tai nạn cho người người khuyết tật khiến nạn nhân nhập viện, Trần Mạnh Hường đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng tìm ra chủ phương tiện này.

Tóm gọn ổ nhóm đánh bạc có nhiều tiền án
Pháp luậtGĐXH - Ngoài bố trí người cảnh giới, đưa đón con bạc, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các nhà kiên cố, chuồng cọp, có hệ thống camera giám sát....