Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn hơn 3000 tỷ đồng

Theo đó, Công an Hoà Bình đã khởi tố các đối tượng Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành (Đồng Tháp) và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi “Trốn thuế” và "Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203, Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, công an làm rõ nhóm đối tượng trên chủ yếu hoạt động thông qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp.

Khi phát hiện thấy có “biến”, những đối tượng này sẽ chủ động thu hồi lại tin nhắn với nhau, tiêu huỷ chứng cứ phạm tội.

Lợi dụng quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet nên các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.