Phi vụ vay tiền khủng của các siêu lừa

Một trong những nạn nhân của vợ chồng Quang là chị Hoa. Chỉ trong mấy tháng, số tiền gia đình chị tích cóp bao năm cùng tiền bán đất đã "ra đi". Chị kể, tháng 5, Bùi Thị Quyên (vợ Quang) đến nhà chị chơi, nói muốn vay tiền và sẽ trả lãi suất cao. Theo đó, cứ một triệu đồng, người cho vay được hưởng lãi 2.500 đồng mỗi ngày; tính ra với một tỷ đồng một tháng tiền lãi sẽ là 75 triệu đồng (gấp 7 lần lãi suất ngân hàng).

Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Quang, chị Hoa đưa 2,5 tỷ đồng cho vay. "Đúng đến hạn tháng sau, vợ chồng cô ta mang hơn 185 triệu đồng tiền lãi đến trả. Thấy họ giữ chữ tín, tôi huy động tiếp 1,6 tỷ đồng của em trai để đưa cho họ" - chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, cả 2 khoản chị cho vợ chồng Quang Quyên vay chỉ được viết tay để hai bên ký với cam kết rất sơ sài. Thấy nhiều người dân ở đây cũng cho vợ chồng họ vay dưới hình thức như vậy nhưng chưa xảy ra "sự cố" gì nên chị tin tưởng.

"Đến hạn tháng 7, không thấy họ mang tiền đến, tôi ra đòi thì được họ khất lần. Ngày 17/9, biết tin vợ chồng Quyên - Quang bỏ trốn, tôi bàng hoàng", chị Hoa chia sẻ.

Cảnh sát xác định, bằng chiêu thức trên, vợ chồng Quyên - Quang lừa vay tiền người ít vài trăm triệu, người nhiều 4-5 tỷ đồng, thậm chí vài chục tỷ đồng. Cuối tháng 9, Quang đã bị bắt và điều tra số tiền vỡ nợ lên đến cả trăm tỷ đồng.

Tạ Việt Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ

Những ngày qua, ở quận Hà Đông cũng xôn xao vụ vỡ nợ nghi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong nhiều ngày, người dân bao vây xung quanh nhà của bà Nguyễn Thị Dậu (48 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung) để đòi nợ nhưng ngôi nhà luôn khóa kín cửa. Tại Công an quận Hà Đông, bà Dậu thừa nhận đang thiếu nợ của nhiều người hàng chục tỷ đồng.

Theo các chủ nợ, bà Dần dùng mức lãi cao làm "mồi nhử" và tạo ra quan hệ thân thiết khiến họ tin tưởng. Không ít người đã "cắm" sổ đỏ vào ngân hàng để có tiền cho bà Dậu vay.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, do thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người đã tin tưởng không cần cả giấy tờ biên nhận hoặc nếu có thì chỉ là bản viết tay vài dòng chữ, nội dung rất sơ sài, họ tên còn không ghi đầy đủ và không hẹn ngày trả.

Một vụ huy động tiền vay "dạng khủng" mới đây vừa bị vỡ lở khi Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tại TP HCM đã bắt giữ bà Huỳnh Thị Huyền Như - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS). Bà Như được cho là liên quan đến vụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7,5% một tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân.

Nhiều người cả trong Nam ngoài Bắc góp vốn, hưởng lãi suất cao. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, 2 nhân vật này bặt tăm và không thể thanh toán nợ được nữa. Số nợ được đồn đoán có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài việc mất tiền vì ham cho vay lãi suất cao, nhiều người còn mất trắng hàng chục tỷ đồng khi đổ tiền đi mua đất dự án ảo cho những "siêu lừa" dựng lên.

Bà Lê Thị Kim Oanh (ngõ Xã Đàn, quận Đống Đa) đang bị Công an Hà Nội điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất dự án tại khu đô thị Vân Canh. Người phụ nữ này tự nhận có 4 lô đất liền kề tại khu đô thị mới Vân Canh do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư và nhận 2,6 tỷ đồng tiền đặt cọc của người mua... Cơ quan điều tra làm việc với tập đoàn HUD và được biết những lô đất liền kề bà Oanh nhận tiền đặt cọc của bà Phương chưa được triển khai kinh doanh và bán. HUD cũng không có quan hệ giao dịch và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng với bà Oanh.

Với thủ đoạn tương tự, ông Nguyễn Sỹ Điều, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kinh Đô cũng đã bị bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà cơ quan điều tra nghi ngờ ông chiếm đoạt lên tới 63 tỷ đồng.