Tìm "sân sau" của sếp "tổng" Khánh

Các điều tra viên (ĐTV) đã làm việc với ban lãnh đạo Công ty này về các vấn đề như thương vụ mua bán đất trị giá hơn 255 tỷ đồng. Đây là một trong những vấn đề mà CQĐT quan tâm khi tiến hành mở rộng điều tra về các mối quan hệ kinh tế của ông Trần Văn Khánh...

Thương vụ 100.000 m2 đất ở Hải Dương

Các điều tra viên tập trung làm rõ việc Cty Thương mại du lịch Nam Cường (sau đây gọi tắt là Nam Cường) chuyển nhượng đất khu Thương mại - Du lịch và đô thị mới phía Tây TP Hải Dương với VIGECAM. Nội dung xác minh được tập trung vào các phần cơ sở pháp lí của dự án, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc chuyển tiền, giao đất giữa doanh nghiệp này với ông “tổng” Khánh. Tại phần cơ sở pháp lý của dự án, Cơ quan CSĐT xác minh đến các văn bản liên quan của UBND tỉnh Hải Dương trong việc phê duyệt quy hoạch chi tiết ở khu đô thị mới này. Ở hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cơ quan điều tra tập trung vào việc ngày 28/7/2003 Cty Nam Cường (bên A) kí hợp đồng chuyển nhượng 6 lô đất có tổng diện tích hơn 100.000 m2 trong khu thương mại này, với giá hơn 255 tỉ đồng cho VIGECAM (bên B). Đồng thời Cơ quan điều tra cũng làm rõ phương thức thanh toán việc mua bán này bằng chuyển khoản hay chứng từ có giá trị khác cùng các thủ tục giao và nhận đất chuyển quyền giữa VIGECAM và Nam Cường.

Về hợp đồng mua bán này, ông Trần Văn Cường, Tổng Giám đốc Cty Nam Cường cho rằng: Năm 2003 giữa Nam Cường và VIGECAM có kí kết hợp đồng chuyển nhượng  102.071 m2  đất ở khu đô thị trên với giá 2,5 triệu/m2, giá trị hợp đồng là 255.177.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) và hai bên đã tiến hành xong việc giao tiền và giao đất. Tiền mua đất được VIGECAM chuyển qua ngân hàng. Trong các năm 2004- 2006 thị trường bất động sản bị đóng băng nên các lô đất của VIGECAM không bán được.

Mua đi bán lại

Khi Bộ NN&PTNT có chủ trương để VIGECAM cổ phần hoá, do khó khăn về tiền vốn trả nợ ngân hàng, VIGECAM  đã có ý định bán các lô đất tại khu đô thị này nên đã trình Chính phủ, Bộ chủ quản để Cty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng (Bộ Tài chính) mua lại. Qua làm việc, Cty này chỉ đồng ý mua với giá 1,8 triệu đồng/m2. Với giá này, toàn bộ lô đất của VIGECAM bị lỗ 70 tỉ đồng. Ngày 26/3/2007 giữa Nam Cường và VIGECAM đã kí biên bản thoả thuận là Cty Nam Cường sẽ mua lại với giá 2,5 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, Nam Cường “bù đắp” thêm cho VIGECAM 70 tỉ đồng để VIGECAM bảo toàn vốn và trả lãi ngân hàng. Cty Nam Cường đã tôn trọng và thực hiện đúng các hợp đồng kinh tế cũng như các văn bản pháp quy xung quanh vấn đề này.

Về hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam và khu đô thị mới phía Đông TP Hải Dương giữa VIGECAM và Nam Cường, ông Cường cho rằng: “Nội dung việc liên doanh này thể hiện trong hợp đồng số 05 HĐ/2002 ngày 6/2/2002 và bản phụ lục số 01 ngày 11/6 cùng năm. Trong đó VIGECAM thoả thuận góp vốn là 115 tỉ đồng và đã chuyển toàn bộ số góp vốn này cho chúng tôi. Nhưng tháng 1/2003 do cần nguồn tiền để đầu tư cho một thương vụ khác nên HĐQT VIGECAM đã quyết định dừng đầu tư tại hợp đồng này trước thời hạn, xin được rút vốn. Trên cơ sở đề nghị cũng như cam kết trong hợp đồng chúng tôi đã hoàn trả đầy đủ vốn và hơn 10, 334 tỉ đồng tiền lãi theo biên bản đối chiếu xác nhận thanh toán ngày 8/8/2003 giữa hai bên. Những việc làm của Nam Cường là hoàn toàn đúng pháp luật...”.

Được biết, CQĐT Bộ Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ những vấn đề xung quanh những thương vụ này.

Lật tẩy “sân sau”

Năm 2003 khách sạn 120 Quán Thánh (diện tích đất 276 m2, 11 tầng với 53 phòng, diện tích xây dựng 3.496 m2, trang thiết bị hiện đại tương đương khách sạn 3 sao) của Cty Tiếp thị NN&PTNT được bàn giao cho VIGECAM quản lí điều hành. Ngay sau đó, đống tài sản kếch xù này đã được ông “tổng” Khánh kí hợp đồng cho Cty cổ phần TMDL Thành Lợi (sau đây gọi tắt là Thành Lợi) thuê với giá rẻ mạt: 50 triệu đồng/ tháng. Theo đánh giá ban đầu, chỉ riêng việc cho thuê với giá “bèo” này đã  khiến Nhà nước thất thu hơn 3 tỉ đồng. Ông “tổng” Khánh còn “bao sân” cho doanh nghiệp này khi quyết “vung” 4 tỉ đồng cho việc sửa chữa khách sạn theo đề nghị của Thành Lợi, trong khi việc này là trách nhiệm của đơn vị đi thuê.

Không dừng lại ở đó, ông Khánh còn thuê xe của đơn vị này với giá cao. Cụ thể, VIGECAM đã liên tiếp thuê của Thành Lợi 3 chiếc xe hơi hạng sang với giá từ 27 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng/tháng. Cái sự thuê xe này đã tiêu tốn của VIGECAM trên 2 tỉ đồng. Trong đó có một chiếc Mercedes Benz 420, BKS 29N 60-66 có nguồn gốc của Thuyết “chăn voi” chính là xe của ông Khánh ngụy tạo là của Cty Thành Lợi để cho VIGECAM thuê. Riêng với phi vụ  thuê chiếc xe này, ông Khánh đã rút của Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Hà Thiều