Truy nã nữ quái lừa trăm tỉ ở Quảng Ninh

Dính bẫy “đáo hạn, lãi suất cao”

Hơn một tuần nay, ông Trần Văn H. (ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) đứng ngồi không yên.

Bằng những phiếu thu đơn giản như thế này, Hằng đã chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Sau đó, Hằng nói hiện có rất nhiều người muốn kết thúc hợp đồng, ông H. cứ đưa tiền cho Hằng đóng tiếp để hưởng lãi. Thấy lãi cao, ông H. đã huy động từ nhiều nguồn đưa tiền cho Hằng thực hiện “đáo hạn”. Tổng cộng, gia đình ông H. đã giao cho Hằng hơn 26 tỉ đồng.

Tương tự, bà Trần Thị C. được Hằng tìm tới mời tham gia đáo hạn hợp đồng bảo hiểm thời hạn ba tháng được lãi 50%. Đợt đầu, bà C. đưa cho Hằng 200 triệu đồng. Ba tháng sau, Hằng trả đủ cả gốc lẫn lãi là 300 triệu đồng. Thấy lãi cao, bà C. vay mượn người thân đưa thêm hơn 5 tỉ đồng cho Hằng…

Tổ chức chân rết lừa đảo

Ngoài việc lợi dụng danh nghĩa đại lý bảo hiểm, Hằng còn ngầm tổ chức mạng lưới chân rết giúp đỡ cho hoạt động lừa đảo của mình. Từ cuối năm 2010, Hằng đã tuyển khoảng 20 người là những cô gái có nhan sắc về đào tạo làm “đại lý” cấp dưới của mình. Các nhân viên dưới quyền Hằng không làm nhiệm vụ bán bảo hiểm mà chỉ đi thu tiền, viết phiếu thu nhằm củng cố lòng tin nơi khách hàng.

Ngày 16/9, hàng chục người dân đã tới Văn phòng Quảng Ninh của công ty bảo hiểm nhân thọ, nơi Hằng làm việc trước đây, để phản ánh, yêu cầu làm rõ việc làm của Hằng. Theo các nạn nhân, hiện nay có hơn 100 người bị Hằng chiếm đoạt tiền bằng chiêu đáo hạn lãi suất cao với số tiền lên tới 500 tỉ đồng.

Trao đổi với báo chí, Trưởng văn phòng Quảng Ninh của công ty bảo hiểm nhân thọ nêu trên, cho biết Hằng từng là đại lý bán bảo hiểm nhưng đã bị sa thải vì vi phạm kỷ luật. Theo tìm hiểu của phóng viên, Hằng bị sa thải từ tháng 7/2011 do tư vấn cho khách hàng không đúng quy định.