Vụ lừa đảo bán biệt thự liền kề tại Hà Nội: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Với mác trên, đã có nhiều nạn nhân mắc mưu mang nộp cho Minh hàng tỷ đồng tiền đặt cọc. Điều đáng nói, sau khi Minh bị bắt, CQĐT đã không có những biện pháp hữu hiệu để phong tỏa tài sản của Minh nên gia đình đối tượng này lén lút chuyển giao cho người khác.

 

Chị Hương và lá đơn tường trình gửi các cơ quan chức năng. Ảnh: B.M

 

 

Theo cáo trạng truy tố của VKSND Hà Nội, mặc dù không phải nhân viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nhưng đi đến đâu Minh cũng tự nhận mình là nhân viên của đơn vị này nên có khả năng quen biết để mua bán các suất đất liền kề thuộc dự án khu đô thị Vân Canh- Hoài Đức và các căn hộ chung cư thuộc đô thị Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội).

 

Theo đó, từ tháng 4/2009- 3/2010, bằng chiêu thức trên Minh đã lừa được 16 nạn nhân với tổng số tiền lên đến trên 15 tỷ đồng (tròn số). Để bị hại tin tưởng, sau khi ký và nhận tiền đặt cọc Minh đã giao cho họ một số phiếu thu giả với nội dung hắn đã đặt cọc mua căn hộ hoặc đất liền kề có dấu của Tổng công ty trên.

 

Tháng 7/2009, thông qua sự giới thiệu của người quen, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến nhà Nguyễn Hồng Minh để giao dịch. Tại đây, Minh khoe hắn đang có nhiệm vụ thu hút vốn cho một số dự án, hiện đang có một số suất đất liền kề "ngoại giao" tại Vân Canh - Hoài Đức bán với giá "mềm". Nếu chị Hương có nhu cầu thì phải đặt cọc một số tiền trước để giữ chỗ.

 

Để tạo lòng tin, Minh đã đưa ra bản quy hoạch dự án cùng hóa đơn và các giấy tờ liên quan cho chị Hương xem. Sau khi xem xét một số giấy tờ mà vợ chồng Minh đưa ra, ngày 10/7/2009 chị Hương đã đồng ý đặt cọc 300 triệu đồng để mua suất đất. Ngày 14/7/2009, Minh tiếp tục liên hệ với chị Hương thông báo có suất đất và yêu cầu đặt cọc 200 triệu đồng để giữ chỗ.

 

Để tạo sự tin tưởng của chị Hương, đối tượng này cam kết sẽ vào tên hợp đồng mua bán cho chị Hương vào ngày 10/9/2009. Với thủ đoạn này, Minh đã lừa đảo của chị Hương 11 lần tiền đặt cọc với số tiền lừa đảo lên đến trên 2 tỉ đồng. Sau đó Hương nhiều lần tìm Minh yêu cầu thanh toán lại số tiền đã đặt cọc trên nhưng đối tượng này luôn tìm cách khất lần không chịu trả. Hành vi của Minh sau đó được tố cáo đến Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Sau một thời gian xác minh, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Minh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

 

Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Minh có trích ra 1,3 tỷ đồng mua một mảnh đất 50m2 tại tổ 13 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) và được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở mang tên Phạm Thị Hà (vợ Minh). Sau khi Minh bị bắt, mảnh đất trên được chuyển nhượng cho bà Trần Minh Trâm được chứng thực bởi Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp.

 

Theo đó, Văn phòng công chứng trên xác nhận đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Số công chứng 10980/CNQSDĐ giữa bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Hà và chồng là Nguyễn Hồng Minh; bên nhận chuyển nhượng là bà Trần Thị Trâm. Điều đáng nói, thời điểm căn nhà này được chuyển nhượng, Minh đã bị bắt nhưng không hiểu bằng cách nào đó để có thể cùng vợ ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên. Nhiều nạn nhân bức xúc cho rằng, đã có điều gì đó mờ ám trong việc này để giúp gia đình Minh tẩu tán tài sản.

 

Bên cạnh đó, cáo trạng truy tố cũng cho thấy, sau khi Minh có bộ hồ sơ giả của ngôi nhà số 1, Lô B-BT07 (khu đô thị mới Việt Hưng) đã thỏa thuận với các nạn nhân Vũ Ngọc Khanh, Trương Tuấn Nghĩa về việc chuyển nhượng ngôi nhà này. Khi các nạn nhân này yêu cầu phải làm hợp đồng công chứng, Minh đã về nói với vợ là Phạm Thị Hà đến phòng công chứng để ký hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác. Thế nhưng VKSND Hà Nội lại không xử lý hành vi của Hà với vai trò đồng phạm là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

 

Trước những dấu hiệu bất thường trên, ngày 9/11/2011, TAND Hà Nội đã có Quyết định số 89/2011/HSST-QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo yêu cầu của tòa: "Đấu tranh làm rõ và xử lý hành vi của Phạm Thị Hà (tham gia ký các giấy tờ giao dịch chuyển nhượng nhà và nhận tiền của các ông Trương Tuấn Nghĩa, Vũ Ngọc Khanh, Nguyễn Thanh Tùng. Phạm Thị Hà khai sau khi nhận tiền của ông Khanh đã mua mảnh đất 50m2 tại quận Long Biên. Thực tế mảnh đất này mang tên Phạm Thị Hà và được chuyển nhượng cho người khác) có dấu hiệu đồng phạm lừa đảo cùng Nguyễn Hồng Minh; đấu tranh làm rõ đối tượng làm giấy tờ nhà đất giả cho Minh; đấu tranh làm rõ về chiếc xe ô tô Minh sử dụng để đảm bảo thi hành án; làm rõ số tiền Minh nhận của các bị hại được sử dụng như thế nào để thu hồi là tiền vật chứng của vụ án.