Tags:
Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng
GĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố đối tượng Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 3/4/2026, Công an xã Văn Môn (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn Công (SN 1995, trú tại xã Văn Môn) và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Môn đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) xác minh, điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua mạng xã hội WhatsApp, đối tượng Dương Quang Thắng làm quen với ông SK Saphiruddi - người làm nghề buôn bán tóc.
Đối tượng Dương Quang Thắng. Ảnh: BCA
Cuối tháng 3/2026, do cần tiền chi tiêu, Thắng bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (SN 1987, trú tại xã Bố Hạ) tìm nguồn mua tóc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Thắng hẹn ông SK Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4/2026, ông SK Saphiruddi nhập cảnh, mang theo 115,25 kg tóc các loại.
Do không có kinh nghiệm về mặt hàng này, Thắng nhờ Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng, định giá. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thắng và Trang đến lán của anh Công tại thôn Bình An (xã Văn Môn) để gặp ông SK Saphiruddi. Tại đây, ông SK Saphiruddi đưa ra 04 thùng carton chứa các bó tóc với tổng khối lượng 115,25 kg để Thắng và Trang kiểm tra. Hai bên thống nhất giá trị lô hàng là 2,158 tỷ đồng.
Ông SK Saphiruddi nhờ anh Công nhận hộ tiền. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt và nói sẽ chuyển khoản số còn lại. Sau đó, Thắng gọi Nguyễn Ngọc Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn Thắng ở lại thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, Thắng đã sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo lệnh chuyển tiền thành công giả với số tiền 2,058 tỷ đồng rồi gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền giả đó cho ông SK Saphiruddi và thông báo đã thanh toán.
Thùng carton chứa các bó tóc. Ảnh: BCA
Do tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng xóa ứng dụng ngân hàng của mình trên điện thoại. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Công và ông SK Saphiruddi đến Công an xã Văn Môn trình báo. Nhận thấy hành vi bị phát hiện, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Đối với số tóc của ông SK Saphiruddi, trưa ngày 3/4, lái xe taxi đang đỗ tại tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được 1 người đàn ông thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Lê Thị Huyền Trang. Hiện số hàng này đã được chuyển cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Lập khống hồ sơ, Giám đốc công ty du lịch đưa người sang nước ngoài trái phép
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Theo điều tra của cơ quan Công an, để đủ điều kiện xin cấp visa cho Quang xuất cảnh sang Hàn Quốc du lịch sau đó trốn ở lại làm việc, Tuấn đã lập khống hồ sơ thể hiện người này làm việc tại công ty do bản thân làm Giám đốc điều hành.
'Nữ quái' mạo danh giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo đầu tư, mua ô tô, nhà đất
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Bằng chiêu bài tự giới thiệu là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và có người thân làm việc tại nhiều cơ quan Nhà nước, đối tượng Lê Bích Hạnh đã tạo lòng tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại dưới hình thức góp vốn đầu tư, mua ô tô, nhà đất.
Kế hoạch lừa tình, lừa tiền của thanh niên 29 tuổi giả nữ sinh, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Sử dụng thông tin giả mạo một nữ sinh viên, Hồng Thiên An (SN 1997, trú tại TP Đà Nẵng) giăng bẫy tình yêu trên mạng với một người đàn ông, rồi chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Một nam thanh niên tại TP Hải Phòng đã sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, ghép mặc quân phục công an nhân dân rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi vi phạm khiến người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốn
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sau gần 10 tháng bỏ trốn nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Vũ Quang Huy bị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Công an thông báo tìm bị hại liên quan đối tượng Tạ Duy Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Phú Diễn thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Tạ Duy Anh (trú tại tỉnh Sơn La) đến cơ quan Công an để làm việc.
Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Chỉ sau một ngày xác minh, lực lượng CSGT Nghệ An đã làm rõ người vi phạm, xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhận tiền lo "chạy án", Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T chuyển thêm tiền, khiến anh này nghi ngờ bị lừa đảo và đến Công an xã Đông Hưng trình báo.
Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.
Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.
Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng
Pháp luậtGĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Chỉ sau một ngày xác minh, lực lượng CSGT Nghệ An đã làm rõ người vi phạm, xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
