Chiêu trò của những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia
GĐXH - Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từng có thời gian sinh sống tại Campuchia và làm việc cho các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài làm chủ.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Những đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993) cùng trú tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) và Phạm Việt Anh (SN 1997, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Anh Trường (ảnh: CAQB).
Trước đó, Ban chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tiến hành triệu tập, đấu tranh với nhiều trường hợp có liên quan đến đường dây lừa đảo.
Bước đầu xác định Phạm Anh Trường là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Trường từng có thời gian sống tại Campuchia, làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, đối tượng này thành lập một số "công ty ma" có địa điểm hoạt động tại Campuchia.
Phạm Anh Trường thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam. Nhân viên được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.
Để thu hút sự quan tâm của "con mồi", các đối tượng sử dụng nhiều Fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, kẻ lừa đảo yêu cầu người vay đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm thì không thể giải ngân.
Khi khách hàng đã chuyển tiền mua bảo hiểm, các đối tượng đưa ra nhiều lý do, như sai nội dung chuyển khoản, cần chứng minh năng lực tài chính khách hàng... để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt.
Từ đầu năm 2024, Trường cùng đồng bọn chuyển sang lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Chúng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu, tại Việt Nam với đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận.
Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt. Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Trường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Khởi tố đối tượng trộm 21 chỉ vàng của bạn
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đối tượng có quen biết từ trước với nạn nhân, lợi dụng sự chủ quan, sơ hở nên thực hiện hành vi lấy trộm 21 chỉ vàng.

Truy nóng đối tượng lấy trộm 21 chỉ vàng
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hoàng Vũ Lập (SN 1997, trú xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Triệu tập 4 đối tượng vụ chặn ô tô, đánh bé trai 2 tuổi phải nhập viện
Pháp luật - 5 giờ trướcCông an đã triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích cho bé trai 2 tuổi tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), sau khi cháu bị đánh trúng chảy máu mũi.

Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo
Xã hội - 15 giờ trướcNghe lời một người đàn ông quen trên mạng tham gia đầu tư mua bán tiền ảo, một phụ nữ ở quận Hà Đông, Hà Nội bị lừa gần 9 tỷ đồng.

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai
Xã hội - 16 giờ trướcMức án dành cho các bị cáo từ 1 năm 10 tháng tù đến cao nhất 9 năm tù với các tội danh “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “môi giới hối lộ”.

Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Facebook.

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Với mục đích kiếm lời, Lê Thị Hồng nhiều lần mua ma túy dạng "cỏ Mỹ" từ một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch để bán lại cho nhiều đối tượng.

Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát cơ động đã ngăn chặn, xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố.

Nam Định: Bắt hai đối tượng trộm xe đạp điện của người dân đi làm ruộng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định chi biết, Công an xã Mỹ Hà, TP Nam Định đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp trên địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân

Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Tiến hành "đánh án", lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Với mục đích kiếm lời, Lê Thị Hồng nhiều lần mua ma túy dạng "cỏ Mỹ" từ một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch để bán lại cho nhiều đối tượng.