Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trò của những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ hai, 18:23 09/09/2024 | Pháp luật

GĐXH - Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từng có thời gian sinh sống tại Campuchia và làm việc cho các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài làm chủ.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993) cùng trú tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) và Phạm Việt Anh (SN 1997, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Chiêu trò của những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Anh Trường (ảnh: CAQB).

Trước đó, Ban chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tiến hành triệu tập, đấu tranh với nhiều trường hợp có liên quan đến đường dây lừa đảo.

Bước đầu xác định Phạm Anh Trường là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Trường từng có thời gian sống tại Campuchia, làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, đối tượng này thành lập một số "công ty ma" có địa điểm hoạt động tại Campuchia.

Phạm Anh Trường thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam. Nhân viên được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Để thu hút sự quan tâm của "con mồi", các đối tượng sử dụng nhiều Fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, kẻ lừa đảo yêu cầu người vay đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm thì không thể giải ngân.

Khi khách hàng đã chuyển tiền mua bảo hiểm, các đối tượng đưa ra nhiều lý do, như sai nội dung chuyển khoản, cần chứng minh năng lực tài chính khách hàng... để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ đầu năm 2024, Trường cùng đồng bọn chuyển sang lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Chúng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu, tại Việt Nam với đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. 

Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt. Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Trường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

7 thanh niên đồng hương thuê phòng khách sạn ở Nha Trang để "hành nghề" lừa đảo7 thanh niên đồng hương thuê phòng khách sạn ở Nha Trang để 'hành nghề' lừa đảo

Sau khi lừa đảo trót lọt nhiều vụ, Trần Văn Hải rủ thêm bạn bè cùng quê vào Nha Trang cùng thực hiện các phi vụ, qua đó chiếm đoạt 400 triệu đồng của nhiều bị hại.

Viễn Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Pháp luật - 1 giờ trước

Người nhà cho hay, khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con cái, đến ngày giỗ chồng, giỗ con cũng chỉ thuê người nấu đồ cúng chứ không về nhà.

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Pháp luật - 4 giờ trước

Tô Thị Ty Na - người mẹ ác quỷ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bỏ hơn 52 triệu đồng trong cốp xe máy để ở công viên đi tập thể dục, khi ra về phát hiện mất tài sản, người đàn ông trình báo công an.

 'Thông chốt' lao xe vào CSGT, nam thanh niên bị khởi tố

'Thông chốt' lao xe vào CSGT, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của CSGT mà tăng tốc, lao xe vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 1,4 tỉ đồng, 7 nhẫn vàng và cùng các tang vật khác có liên quan.

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bỏ xe ở vỉa hè để đưa con đi cấp cứu, khi quay ra người đàn ông phát hiện phương tiện đã bị lấp trộm.

Nếu không cẩn trọng những điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ vi phạm pháp luật lúc nào không hay

Nếu không cẩn trọng những điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ vi phạm pháp luật lúc nào không hay

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại ngày nay, khi thông tin trở thành 'vàng kỹ thuật số', doanh nghiệp không thể đi tiếp nếu hành trang đầy rò rỉ và thiếu tôn trọng khách hàng. Bài viết này sẽ vạch rõ những rủi ro mà doanh nghiệp sẽ gặp phải nếu 'xem nhẹ' quyền riêng tư của khách hàng.

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giết con ở Quảng Nam để trục lợi bảo hiểm

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giết con ở Quảng Nam để trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - 15 giờ trước

Tối 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao'

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về  “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm.

Khởi tố điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ chạy

Khởi tố điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người tử vong vào tối 4/4.

Top