Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trò của những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ hai, 18:23 09/09/2024 | Pháp luật

GĐXH - Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từng có thời gian sinh sống tại Campuchia và làm việc cho các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài làm chủ.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993) cùng trú tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) và Phạm Việt Anh (SN 1997, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Chiêu trò của những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Anh Trường (ảnh: CAQB).

Trước đó, Ban chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tiến hành triệu tập, đấu tranh với nhiều trường hợp có liên quan đến đường dây lừa đảo.

Bước đầu xác định Phạm Anh Trường là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Trường từng có thời gian sống tại Campuchia, làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, đối tượng này thành lập một số "công ty ma" có địa điểm hoạt động tại Campuchia.

Phạm Anh Trường thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam. Nhân viên được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Để thu hút sự quan tâm của "con mồi", các đối tượng sử dụng nhiều Fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, kẻ lừa đảo yêu cầu người vay đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm thì không thể giải ngân.

Khi khách hàng đã chuyển tiền mua bảo hiểm, các đối tượng đưa ra nhiều lý do, như sai nội dung chuyển khoản, cần chứng minh năng lực tài chính khách hàng... để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ đầu năm 2024, Trường cùng đồng bọn chuyển sang lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Chúng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu, tại Việt Nam với đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. 

Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt. Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Trường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

7 thanh niên đồng hương thuê phòng khách sạn ở Nha Trang để "hành nghề" lừa đảo7 thanh niên đồng hương thuê phòng khách sạn ở Nha Trang để 'hành nghề' lừa đảo

Sau khi lừa đảo trót lọt nhiều vụ, Trần Văn Hải rủ thêm bạn bè cùng quê vào Nha Trang cùng thực hiện các phi vụ, qua đó chiếm đoạt 400 triệu đồng của nhiều bị hại.

Viễn Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về các tội giết người và cướp tài sản.

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

Pháp luật - 16 giờ trước

Thông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi

Pháp luật - 17 giờ trước

Làm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.

Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật

Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật

Pháp luật - 1 ngày trước

Cho rằng bà Nguyễn Thị Thiết, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm thửa đất rộng khoảng 5.000m2 của Công ty TNHH Bình Minh tại thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Yên, 71 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Thường Tín với mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, minh bạch…

Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự

Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

Ông Nguyễn Văn Lan - 44 tuổi, tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm

Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ

Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'

Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều ngày 31/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt

Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 3 đối tượng về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai

Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai

Pháp luật - 1 ngày trước

Các bị cáo ‘bảo kê’ xe quá tải qua Đồng Nai bị xét xử về tội danh môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Top