Đại án Ngân hàng Đông Á
Tòa truy trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước
Pháp luậtGiadinhNet - Lần đầu tiên HĐXX đã nhắc đến trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ở đâu khi sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) kéo dài 10 năm mà không biết. HĐXX cũng cho biết xem xét luôn trách nhiệm các đoàn thanh tra.
Đại án Ngân hàng Đông Á – Vũ “nhôm”: Người phụ nữ duy nhất kêu oan khai gì?
Pháp luậtBà Lan cho rằng mình lập phiếu thu không có nghĩa là bị cáo kinh doanh ngoại hối. Ngoài ra, bà Lan cũng cho rằng mình không chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Vũ “nhôm” khai nhận là "anh em tốt" với cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á
Pháp luậtGiadinhNet - Tương tự như khoản 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” cũng cho rằng khoản tiền 13,4 triệu USD là quan hệ dân sự, mượn từ ông Trần Phương Bình, chứ không biết đó là tiền của ngân hàng.
Vũ “nhôm”: 200 tỷ đồng là bị cáo vay anh Bình mà!
Pháp luậtGiadinhNet - Vũ “nhôm” cho rằng bản cáo trạng truy tố bị cáo không chính xác vì không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Theo bị cáo, số tiền này là quan hệ dân sự giữa Vũ “nhôm” và cựu lãnh đạo ngân hàng.
Cựu trung tá công an gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 53 tỷ đồng như thế nào?
Pháp luậtGiadinhNet - Ông Ánh chỉ nộp 32 tỷ đồng để tất toán số nợ 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng). Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu khống số vàng, khiến cho DAB thiệt hại 53 tỷ đồng.
Cựu "sếp tổng" Ngân hàng Đông Á phủ nhận việc mua cổ phần để thâu tóm ngân hàng
Pháp luậtGiadinhNet - Ông Bình khai rằng, đã lấy tên người thân để mua cổ phẩn của DAB. Vợ con ông ta hoàn toàn không hề biết chuyện này. Từ năm 2007 đến 2015, ông nhận được 100 tỷ đồng tiền cổ tức, và số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân ông.
Lòng vòng số tiền 200 tỷ Vũ “nhôm” chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á
Pháp luậtGiadinhNet - Cáo trạng thể hiện, Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ (chưa tính tiền lãi). Vũ “nhôm” kêu oan cho rằng, không biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á (DAB), và tưởng đó tiền của cá nhân ông Bình cho mượn.
