Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiệt hại nghiêm trọng tại Ngân hàng Đông Á vì “tay hòm chìa khóa” giao cho người từng là... bảo vệ?

Thứ ba, 09:44 04/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong 26 bị cáo thì nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á bị truy tố nhiều hành vi vi phạm nhất. Trước khi lên được vị trí này, Nguyễn Đức Vinh là nhân viên bảo vệ.

Đây là thông tin gây sốc nhất trong ngày xử thứ 5 vụ án ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở ADB là bị cáo Nguyễn Đức Vinh. Ông Vinh là một trong số 24 bị cáo liên đới về trách nhiệm gây thiệt hại cho ngân hàng này và bị truy tố nhiều hành vi vi phạm nhất. 

Cáo trạng thể hiện, ông Vinh bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở ADB đã gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỷ đồng, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Hồ sơ thể hiện: Ông Vinh xuất quỹ chi hơn 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79); chi sai nguyên tắc 326 tỷ đồng sử dụng mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng; tất toán khống 53 tỷ đồng cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá Công an TP.HCM, một trong 26 bị cáo bị truy tố); tất toán khống khoản vay 2,4 tỷ đồng của Nghiêm Thị Hồng (trú tại TP.HCM), thu khống 31,2 tỷ đồng tiền bán chứng khoán, chi lãi ngoài 467 tỷ đồng.

Trước khi leo lên được vị trí này, Nguyễn Đức Vinh là nhân viên bảo vệ

Trước khi lên được vị trí này, Nguyễn Đức Vinh là nhân viên bảo vệ

Trước đó trong ngày xử 29/11, tại phần xét hỏi, ông Vinh đã thừa nhận toàn bộ các hành vi nêu trong cáo trạng. Theo lời khai của bị cáo, ông ta làm theo chỉ đạo từ ông Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á). Sau khi nhận chỉ đạo từ cấp trên, ông Vinh chỉ đạo cho các nhân viên cấp dưới thực hiện. Đáng lưu ý, bị cáo Vinh thừa nhận, việc chi xuất tiền, vàng của khách hàng gửi ngân hàng như là tiền, vàng của nhà mình.

Thông tin về bị cáo Vinh tiếp tục gây sốc cho người dự khán tại phiên tòa hôm qua (3/13), khi cho biết vốn làm bảo vệ trước khi được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB. Kinh nghiệm làm việc của Vinh được tích lũy từ việc “học mót”. Theo lời khai của ông Vinh tại tòa, trước đây bị cáo có thói quen tuân thủ, chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Trong quá trình làm việc tại DAB ông luôn nghe theo chỉ đạo của ông Bình và bà Xuyến. Bị cáo này cũng cho biết, nếu không chấp hành theo lệnh của cấp trên thì sẽ bị đuổi việc.

Thậm chí, ông Vinh còn khẳng định, khi bị điều tra, truy tố ra tòa mới biết khái niệm thế nào là thu khống. “Bị cáo cũng như bị cáo Đỗ Thanh Hùng, nếu không làm thì về nhà, mà về nhà thì làm gì nuôi sống vợ con nên phải chấp nhận", Vinh khai tại tòa.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Nhóm này đã dùng chiêu thức đưa người sang Hàn Quốc bằng visa du lịch, thông qua hình thức quá cảnh Thái Lan để “tráng hộ chiếu”, che giấu mục đích thật.

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Hòa và Tiến thực hiện khai thác gỗ thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Bà Hoàng Thị Thuý Lan bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng cùng 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Pháp luật - 2 ngày trước

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Pháp luật - 2 ngày trước

Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xã hội - 2 ngày trước

Vào đêm qua (8/7), tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thiếu nữ khiến 1 cô gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu.

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Xã hội - 2 ngày trước

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 9-7 kéo dài khoảng 130 mét với 13 xe cộ liên quan. Vụ tai nạn làm 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu; trong đó có 1 nạn nhân nữ đã tử vong vào hồi 11h30 cùng ngày.

Top