Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tòa truy trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước

Thứ ba, 15:13 04/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Lần đầu tiên HĐXX đã nhắc đến trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ở đâu khi sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) kéo dài 10 năm mà không biết. HĐXX cũng cho biết xem xét luôn trách nhiệm các đoàn thanh tra.

Diễn biến phiên xử cho thấy bên cạnh việc tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến 200 tỷ đồng mà Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố chiếm đoạt, lần đầu tiên trong những ngày diễn ra phiên tòa, HĐXX nhắc đến trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (TTGS NHNC).

Theo đó, HĐXX chất vấn đại diện NHNN về quy định đối với các ngân hàng được phép tăng vốn. Theo HĐXX tất cả nguồn tiền tăng vốn nằm tại DAB đều là nộp khống. Vậy trách nhiệm,kiểm tra giám sát của NHNN tại DAB như thế nào, khi năm nào cũng thanh, kiểm tra mà lại không hề phát hiện ra sai phạm.

Trả lời HĐXX, đại diện NHNN cho biết, để tăng vốn thì ngân hàng đó phải có nguồn vốn hợp pháp, minh bạch và rõ ràng. Cụ thể, nguồn tiền tăng vốn phải do chính cá nhân hoặc tổ chức nộp vào. Theo đại diện NHNN, trường hợp nguồn tiền tăng vốn là tiền vay của chính DAB thì không được chấp nhận.


Trần Phương Bình và đồng phạm có thật sự tinh vi hay Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa làm hết trách nhiệm?

Trần Phương Bình và đồng phạm có thật sự tinh vi hay Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa làm hết trách nhiệm?

Cũng theo đại diện NHNN, việc tăng vốn điều lệ của DAB căn cứ vào biểu quyết của Đại hội đồng thường niên. DAB phải thực hiện đúng các điều kiện được đặt ra và báo cáo NHNN. Sau đó, NHNN kiểm tra, thấy đảm bảo thì mới đồng ý cho tăng vốn điều lệ.

Liên quan đến sai phạm của DAB nhiều năm mà TTGS NHNC không phát hiện ra trong thời gian khá dài (từ năm 2003 đến năm 2013), đại diện đơn vị này lý giải rằng ở góc độ quản lý đã làm đúng trách nhiệm. Tuy nhiên, do thủ đoạn của cựu lãnh đạo DAB và các đồng phạm quá tinh vi nên TTGS NHNC không phát hiện ra.

Bên cạnh đó, đại diện NHNH cũng giải thích rằng, nhiều năm thanh tra nhưng không phát hiện ra sai phạm tại DAB là do thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung chứ không thanh tra toàn diện hoạt động của ngân hàng này. Sau đó, từ năm 2014 đến năm 2015, NHNH mới cho thanh tra toàn diện, lúc đó mới phát hiện ra vi phạm trong việc điều chuyển vốn tại DAB.

Sau khi nghe giải thích, HĐXX cho rằng việc đại diện NHNN nói thủ đoạn của ông Trần Phương Bình và đồng phạm là tinh vi nên không phát hiện ra sai phạm khi thanh tra là không hợp lý. Theo HĐXX chỉ cần để ý, kiểm tra kỹ một chút sẽ phát hiện ngay ra điều bất thường từ dòng tiền tại ngân hàng này. “Việc tinh vi hay không sẽ xem xét và xem xét luôn trách nhiệm các đoàn TTGS NHNN”, chủ tọa phiên tòa cho biết.

Như đã đưa tin, năm 1997, ông Trần Phương Bình được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DAB. Từ năm 1997 đến năm 2015, DAB có 39 lần tăng vốn điều lệ, và những sai phạm của cựu lãnh đạo DAB xuất hiện trong giai đoạn này.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DAB, ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Bình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Đến năm 2014, NHNN thanh tra toàn diện DAB và phát hiện sai phạm.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trước hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, tài xế Kiên không chấp hành mà tiếp tục cho phương tiện di chuyển, liên tục đánh lái sang hai bên nhằm không cho cơ quan chức năng vượt, thậm chí còn làm đổ xe của Tổ công tác.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Gia Viễn) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 2 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 3 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 3 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Top