Tòa truy trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước
GiadinhNet - Lần đầu tiên HĐXX đã nhắc đến trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ở đâu khi sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) kéo dài 10 năm mà không biết. HĐXX cũng cho biết xem xét luôn trách nhiệm các đoàn thanh tra.
Diễn biến phiên xử cho thấy bên cạnh việc tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến 200 tỷ đồng mà Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố chiếm đoạt, lần đầu tiên trong những ngày diễn ra phiên tòa, HĐXX nhắc đến trách nhiệm của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (TTGS NHNC).
Theo đó, HĐXX chất vấn đại diện NHNN về quy định đối với các ngân hàng được phép tăng vốn. Theo HĐXX tất cả nguồn tiền tăng vốn nằm tại DAB đều là nộp khống. Vậy trách nhiệm,kiểm tra giám sát của NHNN tại DAB như thế nào, khi năm nào cũng thanh, kiểm tra mà lại không hề phát hiện ra sai phạm.
Trả lời HĐXX, đại diện NHNN cho biết, để tăng vốn thì ngân hàng đó phải có nguồn vốn hợp pháp, minh bạch và rõ ràng. Cụ thể, nguồn tiền tăng vốn phải do chính cá nhân hoặc tổ chức nộp vào. Theo đại diện NHNN, trường hợp nguồn tiền tăng vốn là tiền vay của chính DAB thì không được chấp nhận.

Trần Phương Bình và đồng phạm có thật sự tinh vi hay Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa làm hết trách nhiệm?
Cũng theo đại diện NHNN, việc tăng vốn điều lệ của DAB căn cứ vào biểu quyết của Đại hội đồng thường niên. DAB phải thực hiện đúng các điều kiện được đặt ra và báo cáo NHNN. Sau đó, NHNN kiểm tra, thấy đảm bảo thì mới đồng ý cho tăng vốn điều lệ.
Liên quan đến sai phạm của DAB nhiều năm mà TTGS NHNC không phát hiện ra trong thời gian khá dài (từ năm 2003 đến năm 2013), đại diện đơn vị này lý giải rằng ở góc độ quản lý đã làm đúng trách nhiệm. Tuy nhiên, do thủ đoạn của cựu lãnh đạo DAB và các đồng phạm quá tinh vi nên TTGS NHNC không phát hiện ra.
Bên cạnh đó, đại diện NHNH cũng giải thích rằng, nhiều năm thanh tra nhưng không phát hiện ra sai phạm tại DAB là do thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung chứ không thanh tra toàn diện hoạt động của ngân hàng này. Sau đó, từ năm 2014 đến năm 2015, NHNH mới cho thanh tra toàn diện, lúc đó mới phát hiện ra vi phạm trong việc điều chuyển vốn tại DAB.
Sau khi nghe giải thích, HĐXX cho rằng việc đại diện NHNN nói thủ đoạn của ông Trần Phương Bình và đồng phạm là tinh vi nên không phát hiện ra sai phạm khi thanh tra là không hợp lý. Theo HĐXX chỉ cần để ý, kiểm tra kỹ một chút sẽ phát hiện ngay ra điều bất thường từ dòng tiền tại ngân hàng này. “Việc tinh vi hay không sẽ xem xét và xem xét luôn trách nhiệm các đoàn TTGS NHNN”, chủ tọa phiên tòa cho biết.
Như đã đưa tin, năm 1997, ông Trần Phương Bình được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DAB. Từ năm 1997 đến năm 2015, DAB có 39 lần tăng vốn điều lệ, và những sai phạm của cựu lãnh đạo DAB xuất hiện trong giai đoạn này.
Với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DAB, ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Hành vi của bị cáo Bình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Đến năm 2014, NHNN thanh tra toàn diện DAB và phát hiện sai phạm.
Nguyễn Khoát

Công an Đồng Tháp thông tin vụ hai anh em ruột bị sát hại
Pháp luật - 5 giờ trướcSau khi nhận tin báo vụ án mạng hai anh em bị đâm chết ở xã Bình Thành, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Bắt kẻ cưỡng đoạt sợi dây chuyền của bé gái trên đường đi học về
Pháp luật - 14 giờ trướcCông an xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Phưởng (SN 1988, trú tại tổ dân phố Hùng Khang, xã Giao Thủy) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt dây chuyền của bé gái trên đường đi học về.

Triệt phá băng nhóm mua bán “bóng cười”, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcChiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Nam thanh niên cướp cửa hàng điện thoại ở Ninh Bình bị bắt
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình nhanh chóng bắt đối tượng cướp điện thoại iPhone 14 Pro Max, sau đó bỏ trốn.

Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng
Pháp luật - 1 ngày trướcVới phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng là trùm giang hồ cộm cán như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ".

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Nhóm này đã dùng chiêu thức đưa người sang Hàn Quốc bằng visa du lịch, thông qua hình thức quá cảnh Thái Lan để “tráng hộ chiếu”, che giấu mục đích thật.

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Hòa và Tiến thực hiện khai thác gỗ thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù
Pháp luật - 1 ngày trướcBà Hoàng Thị Thuý Lan bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng cùng 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới
Pháp luật - 2 ngày trướcBộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua
Pháp luật - 2 ngày trướcLợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng
Pháp luậtNguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.