Lòng vòng số tiền 200 tỷ Vũ “nhôm” chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á

Nộp 400 tỷ nhưng được nhận lại 600 tỷ

Liên quan đến vụ án ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng, trưa 28/11, đại diện VKSND TP.HCM đã hoàn tất việc công bố cáo trạng. Chiều cùng ngày, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án. 

Ông Phan Văn Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ, thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) không thừa nhận cáo trạng truy tố. Hai bị cáo này ở trại giam khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.

Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB

Theo cáo trạng, ông Bình và Vũ “nhôm” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng trong việc ông Vũ mua cổ phần DAB. Nội dung cho thấy, năm 2013, DAB có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. 

Sau đó, vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn nên ông Bình và Vũ "nhôm" đã bàn bạc thống nhất sẽ mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Về nguồn tiền này, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Còn 200 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) của Vũ để bị cáo này tham gia mua cổ phần của DAB. Như vậy, thực tế Vũ “nhôm” chỉ nộp mua cổ phần của DAB là 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó DAB tăng vốn điều lệ thất bại nên đã chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi phát sinh là 609 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ "nhôm" đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài. Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Vũ kêu oan, tưởng 200 tỷ là tiền cá nhân ông Bình cho mượn?

Theo như diễn biến tại 2 ngày xử đầu tiên, Vũ “nhôm” không thừa nhận cáo trạng truy tố. Liên quan đến số tiền 203 tỷ đồng bị truy tố chiếm đoạt của DAB, trước đó trong quá trình điều tra, Vũ “nhôm” có 4 lần (ngày 20/6/2018, ngày 25/6/2018, ngày 10/7/2018 và ngày 16/7/2018) gửi đơn đến Viện KSND Tối cao yêu cầu xin gặp gia đình và lãnh đạo Công ty Bắc Nam 79 để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỷ đồng.

Ngày 31/8/22018, ông Vũ được cơ quan điều tra cho phép gặp giám đốc Công ty Bắc Nam 79 thì tối cùng ngày có kết luận điều tra. Sau khi có kết luận điều tra, Vũ “nhôm” tiếp tục có đơn gửi đến Viện KSND Tối cao trình bày ý kiến của mình về kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an.

Ông Bình khai đã che giấu, không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng

Theo đó, Vũ “nhôm” cho rằng không biết số tiền 200 tỷ đồng mà ông Bình cho Công ty Bắc Nam 79 vay mượn để mua cổ phần DAB là nguồn tiền mà ông này đã lấy từ quỹ DAB. Vũ “nhôm” cho rằng, không có bàn bạc, câu kết với ông Bình lập các chứng từ khống để rút tiền của DAB. Ông Vũ cũng lập luật rằng, bản thân không được ăn chia, hưởng lợi gì trong việc vay mượn 200 tỷ đồng trên. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, Vũ “nhôm” có thiện chí trả lại số tiền này cùng tiền lãi phát sinh để cho ông Bình khắc phục hậu quả.

Do vậy, Vũ “nhôm” cho rằng không thể buộc tội bị cáo "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tại phần thẩm vấn lý lịch (ngày 27/11), Vũ “nhôm” cho rằng mình bị oan. Chính vì vậy, sau khi công bố xong cáo trạng, chiều ngày 28/11, ông Vũ được đưa về trại giam cách ly khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.

Chuyển hàng trăm tỷ, không cần tài sản đảm bảo vì tin nhau

Chiều 28/11, ông Trần Phương Bình là bị cáo đầu tiên được HĐXX xét hỏi. Theo đó, bị cáo này đã thừa nhận các nội dung cáo trạng truy tố với 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khi được HĐXX hỏi về số tiền 200 tỷ đồng mà ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống cho Vũ “nhôm” để cho đủ 600 tỷ đồng mua cổ phần của DAB, bị cáo này cho rằng, muốn biến Vũ thành cổ đông lớn của ngân hàng này. Theo ông Bình thì lý do chuyển tiền cho Vũ “nhôm” mà không cần điều kiện gì là bởi vì tin tưởng y là người có tiềm lực thật sự. Theo như hiểu biết và nhận định của ông Bình thì Vũ được cho là người có uy tín trong lĩnh vực bất động sản.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra, ông Bình cũng cho rằng, đã che giấu không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng trên. Theo lý giải của bị cáo, việc che giấu này chỉ nhằm mục đích là muốn tạo niềm tin của Vũ "nhôm" vào tiềm lực của bị cáo cũng như DAB. Căn nguyên là để ông Vũ đầu tư vào DAB, bởi hoàn cảnh của ngân hàng này khi đó đang rất khó khăn, và đang trong kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ.

Sau khi DAB tăng vốn điều lệ không thành vào năm 2014, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên trả lại cho Vũ "nhôm" số tiền 600 tỷ đồng cùng tiền lãi phát sinh. Thực tế Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại được trả 600 tỷ đồng, trả lời HĐXX, bị cáo này cho rằng, trả như vậy cho phù hợp với hồ sơ.

Nguyễn Khoát