Tags:
Hà Nội: Công khai danh sách 28 người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân mất nhiều nhất là 10 tỷ đồng có con làm trong ngành công an
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tìm 28 bị hại trong các vụ đối tượng xấu giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất lên tới 10 tỷ đồng là cặp vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an.
Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo người dân
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền... Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).
Ảnh minh họa
Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.
Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.
Danh sách thông tin 28 bị hại trên địa bàn TP Hà Nội
1. Nam giới, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.
2. Nữ giới, SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.
3. Nữ giới, SN 1954, trú tại huyện Thạch Thất TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.
4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.
5. Nữ giới, SN 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.
6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.
7. Nữ giới, SN 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào tháng 8/2023.
8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào tháng 8/2023.
9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt là 170 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: hưu trí, có con làm trong ngành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.
13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, SN 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, SN 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: làm ruộng, con làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền bị chiếm đoạt là 70 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, nghề nghiệp: bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt là 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.
19. Hai vợ chồng lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
21. Nữ giới, SN 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.
22. Nam giới, SN 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt là 58 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.
24. Nữ giới, SN 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.
25. Nữ giới, tên là Lan, SN 1966, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
26. Nữ giới, SN 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.
27. Nữ giới, SN 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.
28. Nam giới, SN 1960, nghề nghiệp: hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.
Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan
1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB
2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN
3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH
4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY
5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI
6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG
7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG
8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY
9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y
10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY
11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG
12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI
13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH
14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG
15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN
16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG
17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN
18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo danh sách trên đây hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng theo danh sách trên hãy liên hệ tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội gặp anh Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)
Quan tâm nhất
Mới nhất
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
