Tags:
Hà Nội: Công khai danh sách 28 người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân mất nhiều nhất là 10 tỷ đồng có con làm trong ngành công an
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tìm 28 bị hại trong các vụ đối tượng xấu giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất lên tới 10 tỷ đồng là cặp vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an.
Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo người dân
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền... Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).
Ảnh minh họa
Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.
Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.
Danh sách thông tin 28 bị hại trên địa bàn TP Hà Nội
1. Nam giới, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.
2. Nữ giới, SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.
3. Nữ giới, SN 1954, trú tại huyện Thạch Thất TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.
4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.
5. Nữ giới, SN 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.
6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.
7. Nữ giới, SN 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào tháng 8/2023.
8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào tháng 8/2023.
9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt là 170 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.
12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: hưu trí, có con làm trong ngành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.
13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, SN 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, SN 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: làm ruộng, con làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền bị chiếm đoạt là 70 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, nghề nghiệp: bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt là 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.
19. Hai vợ chồng lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.
20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
21. Nữ giới, SN 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.
22. Nam giới, SN 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt là 58 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.
24. Nữ giới, SN 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.
25. Nữ giới, tên là Lan, SN 1966, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.
26. Nữ giới, SN 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.
27. Nữ giới, SN 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.
28. Nam giới, SN 1960, nghề nghiệp: hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.
Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan
1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB
2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN
3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH
4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY
5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI
6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG
7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG
8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY
9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y
10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY
11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG
12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI
13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH
14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG
15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN
16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG
17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN
18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo danh sách trên đây hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng theo danh sách trên hãy liên hệ tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội gặp anh Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu
Pháp luật - 57 phút trướcNgày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về các tội giết người và cướp tài sản.
Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.
Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất
Pháp luật - 16 giờ trướcThông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.
Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi
Pháp luật - 17 giờ trướcLàm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.
Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật
Pháp luật - 1 ngày trướcCho rằng bà Nguyễn Thị Thiết, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm thửa đất rộng khoảng 5.000m2 của Công ty TNHH Bình Minh tại thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Yên, 71 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Thường Tín với mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, minh bạch…
Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 1 ngày trướcÔng Nguyễn Văn Lan - 44 tuổi, tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm
Pháp luật - 1 ngày trướcNam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ
Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều ngày 31/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.
Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 3 đối tượng về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).
Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcCác bị cáo ‘bảo kê’ xe quá tải qua Đồng Nai bị xét xử về tội danh môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Tài xế lái xe kéo bị khởi tố vì làm rơi 3 cuộn hàng đè tử vong nam bảo vệ
Pháp luậtGĐXH - Trong khi lái xe kéo vào cổng công ty, nam tài xế đã chuyển hướng đột ngột mà không giảm tốc độ khiến 3 cuộn hàng nặng 4 tấn rơi khỏi xe, đè trúng nam bảo vệ. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại chỗ.
