Người phụ nữ mang hai quốc tịch bị truy tố vì vận chuyển trái phép 215.000 bảng Anh
Nguyễn Thanh Huyền mang hai quốc tịch Việt Nam và Anh. Quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng phát hiện bị can Huyền mang theo 215.000 bảng Anh (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam) nhưng không khai báo.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (SN 1960, ở London, Anh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự (BLHS). Bị truy tố theo Khoản 3, bị can Huyền đối diện với hình phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.
Theo cáo trạng, ngày 30/11/2023, quá trình làm nhiệm vụ, Hải quan sân bay Nội Bài kết hợp với cơ quan Công an kiểm tra, soi chiếu hàng hóa của khách nhập cảnh và phát hiện bị can Huyền xách hành lý của mình vào cửa luồng xanh - nơi không cần khai báo hải quan.
Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trong 3 vali và 3 túi vải bị can Huyền mang theo có 215.000 bảng Anh với ba mệnh giá khác nhau (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam).
Hành vi mang ngoại tệ vào Việt Nam nhưng không khai báo của bị can Huyền được xác định vi phạm Thông tư 15/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam phải khai báo với hải quan nếu mang trên 5.000 USD hoặc tương đương.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ của bị can Huyền một hộ chiếu do Vương quốc Anh và Bắc Ireland cấp. Cục Hộ tịch (Bộ Tư pháp) xác định, bị can Huyền chưa thôi hoặc chưa bị tước quốc tịch Việt Nam.
Quá trình điều tra, bị can Huyền khai, đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979 và 3 năm sau được cấp quốc tịch tại đây. Từ đó, bị can Huyền đã nhiều lần về Việt Nam. Bị can Huyền khai, mang bảng Anh qua cửa khẩu Nội Bài để mua nhà và gom hàng hóa sang bán tại siêu thị của mình ở London.
Hiện, bị can Huyền đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Hà Nội và cấm xuất cảnh.
Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.
Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 02 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc Hồi
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
