Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?

Liên quan vụ rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, chiều 23/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố loạt bị can với các tội danh như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

T.Q.T. còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, T.Q.T đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, N.H.M. câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp. Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Theo cơ quan chức năng, N.T là nhân viên ngân hàng, câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh… để mở tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng, nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản. Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.

Số tài khoản tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.

Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết. Đường dây này đã rửa được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản.