Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Liên quan vụ rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, chiều 23/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố loạt bị can với các tội danh như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.
T.Q.T. còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.
Trên cơ sở này, T.Q.T đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).
Trong đó, N.H.M. câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp. Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Theo cơ quan chức năng, N.T là nhân viên ngân hàng, câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh… để mở tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền "khủng" bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)
Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng, nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản. Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.
Số tài khoản tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.
Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết. Đường dây này đã rửa được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản.

Hành vi che biển kiểm soát xe bị xử phạt rất nặng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Thời gian qua, công tác xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm luật giao thông đã hạn chế phần nào tình trạng người dân vi phạm. Tuy nhiên, nhiều người 'ý thức kém' đã tìm cách che biển số xe để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác định xe phạm luật. Đây là hành vi sẽ bị phạt rất nặng theo Nghị định 168.

Phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh ở Hải Dương không nguồn gốc
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Với những lỗi vi phạm về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Hộ kinh doanh bị xử phạt số tiền 97,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số chân gà đông lạnh vi phạm.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luật - 19 giờ trướcHai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.

Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng
Pháp luật - 19 giờ trướcMột số học sinh tại THPT ở Đồng Nai vừa bị phát hiện có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất cao gấp 12-28 lần so với quy định pháp luật.

Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng Tháp
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an huyện Tháp Mười đang làm rõ vụ thiếu niên tử vong bất thường dưới kênh Trâm Bầu, thi thể bị buộc vào đầu bơm nước.

Khởi tố hai đối tượng 'đòi nợ kiểu xã hội đen'
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã bắt giữ hai đối tượng đã có hành vi đánh đập và ép con nợ bán xe để trừ nợ.

Vụ khách đặt phòng qua mạng bị lừa hơn 1 tỉ đồng: Công an vào cuộc
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra vụ một người phụ nữ trình báo bị lừa hơn 1 tỉ đồng khi đặt phòng nghỉ tại một khu du lịch ở tỉnh Ninh Bình

Cho vay lãi nặng, nam thanh niên Hải Dương bị phạt 100 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Như Chính số tiền 100 triệu đồng, truy thu số tiền gốc và tiền lãi 20%/năm vào ngân sách nhà nước.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng
Pháp luật - 1 ngày trướcHai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Khởi tố bị can xịt hơi cay, lột quần áo người phụ nữ rồi quay video đưa lên mạng
Pháp luật - 1 ngày trướcBà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị bị khởi tố để điều tra sau khi xịt hơi cay vào người phụ nữ, sau đó đánh đập, lột quần áo và quay video đưa lên mạng.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luậtHai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.