Nữ kế toán trưởng ''phù phép", chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, nữ kế toán trưởng đã chuyển tiền từ công ty mình làm kế toán trưởng sang công ty mình làm giám đốc, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1973; ngụ quận Phú Nhuận TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt là Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có vốn điều lệ là 7,2 tỉ đồng với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng; dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
Bà Tuyết tại phiên tòa sơ thẩm
Tháng 12/2009, bà Bạch Tuyết được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam. Ngoài ra, bà Tuyết còn là Giám đốc Công ty Đại Hồng Tùng.
Theo kết luận điều tra, Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán hàng hóa với Công ty L&M Việt Nam.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2010 đến tháng 3/2012, bà Tuyết đã sử dụng pháp nhân Công ty Đại Hồng Tùng để nhận tổng cộng 12,47 tỉ đồng từ Công ty L&M Việt Nam thông qua ngân hàng. Dù vậy, qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận bà Tuyết chỉ có sai phạm ở số tiền hơn 6 tỉ đồng nên đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoản tiền này.
Về khoản tiền còn lại, quá trình điều tra không có cơ sở bà Tuyết chiếm đoạt, Công ty L&M Việt Nam được quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cấp sơ thẩm đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.
Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan; VKSND TP HCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.
Ngày 19-1-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để làm rõ hành vi của bà Tuyết cũng như làm rõ trách nhiệm của ông Yee Lip Chee để giải quyết một cách khách quan.
Theo NLĐ
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu
22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn
Pháp luật - 3 giờ trướcHàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.
Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luậtGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.