Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp

Thứ hai, 07:21 12/01/2026 | Pháp luật

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi năng trong giao dịch dân sự".

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). 

Lãnh đạo Phòng CSHS đã phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định: từ tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Vụ án đang tiếp tục được lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo đột nhập vào nhà bà Lai giữa đêm, dùng vũ lực khống chế và cường đoạt số tiền hơn 1,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Số liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI cho thấy, trong 24 giờ qua (từ trưa 10/1 đến trưa 11/1/2026), tình hình vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng đột biến, đặc biệt là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu.

Điều tra người đàn ông che dù đập vỡ kính, đèn ô tô ở Nghệ An

Điều tra người đàn ông che dù đập vỡ kính, đèn ô tô ở Nghệ An

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng 12/1, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đang làm rõ vụ việc một ô tô bán tải của người dân bị đập vỡ kính lái và đèn xe, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốc

Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốc

Xã hội - 1 ngày trước

Sau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Pháp luật - 2 ngày trước

Hôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.

Top