Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.
Ngày 17/1, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, tối 16/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi) – đều trú tỉnh Bắc Ninh, về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (36 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác về việc bị lừa đảo đầu tư tiền ảo qua sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan CSĐT đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, làm rõ đường dây lừa đảo.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại một casino ở khu Kim Sa 3, Bavet. Đến tháng 4/2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt sang Campuchia tham gia lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo , chứng khoán giả mạo.
Chung đã lôi kéo người quen, họ hàng gồm: Nguyễn Đức Long, Vũ Trí Huy, Tạ Văn Bá, Nguyễn Anh Đô, Cao Bá Nam Việt và Ong Khắc Minh tham gia. Nhóm này phân công nhiệm vụ, sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo để lập nhóm đầu tư giả, dựng "phiên giao dịch" có lãi nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade.com để chiếm đoạt.
Ước tính ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của các bị hại. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, rồi quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (ĐT: 0935 234 711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Tin liên quan
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.
Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào trưa nay (11/6) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi một cháu bé sinh năm 2023 bất ngờ băng qua đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.
Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh vượt 40km về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ dự thi bị bỏ quên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.
Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề
Giáo dục - 8 giờ trướcDưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026
Đời sốngGĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?
