Tags:
Đề nghị rà soát các tài khoản ngân hàng đáng nghi ngờ
GĐXH - Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động làm sạch dữ liệu ngân hàng và rà soát các tài khoản ngân hàng có giao dịch dấu hiệu đáng nghi ngờ, tài khoản Bộ Công an yêu cầu xác minh.
Tại Hội nghị "Triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN" về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hoạt động của loại tội phạm mạng nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn ra vô cùng phức tạp, với quy mô lớn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.
Theo ông Dũng, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ deepfake để tiến hành các thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng đã có những hướng dẫn cụ thể cho các khách hàng trong việc đăng ký xác thực sinh học.
Bên cạnh đó, hiện nay, việc áp dụng công nghệ NFC để đọc dữ liệu từ CCCD gắn chip còn gặp nhiều khó khăn do thiết bị của nhiều khách hàng chưa hỗ trợ NFC; các TCTD cũng phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chi phí dịch vụ xác thực, chi phí vận hành,...
Do đó, song song với tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng người dân với mục tiêu nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và bảo vệ quyền lợi người dùng, Phó Thống đốc NHNN đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với NHNN để triển khai có hiệu quả Quyết định 2345/QĐ-NHNN góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng.
Trước đề nghị này, ông Vũ Văn Tấn, - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay thực hiện các thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, tập trung chủ yếu qua phương thức tài khoản ngân hàng gây thiệt hại đến 390 nghìn tỷ năm 2023, tương đương với 3,6% GDP.
Ông Vũ Văn Tấn cũng đề nghị các TCTD đẩy mạnh hoạt động làm sạch dữ liệu theo Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN về phối hợp triển khai Đề án 06 đảm bảo kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng mở TKTT;
Đồng thời rà soát các tài khoản ngân hàng có giao dịch dấu hiệu đáng ngờ, tài khoản Bộ Công an yêu cầu xác minh.
Tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cũng đề nghị các tổ chức tín dụng, trung tâm trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai công nghệ anti-deepfake để chống các đối tượng lừa đảo giả mạo khách hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản, đảm bảo khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan Công an cấp.
Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng quy định, từ ngày 1/7, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền.
Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt.
Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng/ngày thì xác thực bằng mã Smart/SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.
Từ 2025, người dân phải đảm bảo những điều kiện này mới được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Bình luận (0)
Quan tâm nhất
Mới nhất
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Hà Nội: Khai trương không gian 'Huế thương', mang đặc sản Huế đến tận tay du khách, người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trướcGĐXH - Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Công Thương thành phố Huế chính thức khai trương chương trình "Sức sống hàng Việt" số 8 với chủ đề "Huế thương". Gian hàng mở cửa từ nay đến hết ngày 28/6 tại phố Tràng Tiền (Hà Nội), phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của xứ Huế.
Hàng giả, hàng nhái 'biến hóa' tinh vi trên mạng, xử lý nhiều vụ vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Dù tăng cường kiểm tra, xử lý, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP Huế vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.
Zalo gửi thông báo quan trọng tới toàn bộ người đang dùng tài khoản cần làm ngay việc này
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Người dùng cần lưu ý việc rà soát tài khoản dùng liên quan đến số điện thoại bị thu hồi của Zalo được đưa ra trong bối cảnh các nhà mạng đang tiến hành xác thực SIM chính chủ với toàn bộ thuê bao.
Tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ vì kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.
Bộ Y tế đề nghị rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcBộ Y tế chiều 15/6 đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula sau khi nhà sản xuất tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm tại Mỹ do liên quan đến 3 trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc Botulinum.
Người dùng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB... không thể thực hiện các giao dịch chuyển khoản/nạp tiền từ hôm nay trong trường hợp nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Người dùng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB... có nguy cơ gặp gián đoạn trong các giao dịch chuyển khoản, nạp tiền, thanh toán trực tuyến nếu chưa hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao di động theo yêu cầu.
Căn nhà tập thể cũ thuộc diện thu hồi, giải tỏa nhiều người dân canh cánh những băn khoăn này
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Gần đây, khu tập thể nơi gia đình tôi sống nằm trong diện quy hoạch, cải tạo và xây dựng lại. Tin vui về một diện mạo đô thị mới đi cùng với những nỗi băn khoăn không nhỏ. Liệu gia đình sẽ được bố trí căn hộ mới như thế nào? Diện tích có đủ cho nhu cầu sinh hoạt? Chi phí phát sinh ra sao? Cuộc sống của các con có bị xáo trộn?
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền với trường hợp sau, người sinh năm 2001, 1986, 1966 đặc biệt lưu ý
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay MB cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thời hạn trên thẻ căn cước công dân.
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.
