Tags:
Đề nghị rà soát các tài khoản ngân hàng đáng nghi ngờ
GĐXH - Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động làm sạch dữ liệu ngân hàng và rà soát các tài khoản ngân hàng có giao dịch dấu hiệu đáng nghi ngờ, tài khoản Bộ Công an yêu cầu xác minh.
Tại Hội nghị "Triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN" về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hoạt động của loại tội phạm mạng nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn ra vô cùng phức tạp, với quy mô lớn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.
Theo ông Dũng, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ deepfake để tiến hành các thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng đã có những hướng dẫn cụ thể cho các khách hàng trong việc đăng ký xác thực sinh học.
Bên cạnh đó, hiện nay, việc áp dụng công nghệ NFC để đọc dữ liệu từ CCCD gắn chip còn gặp nhiều khó khăn do thiết bị của nhiều khách hàng chưa hỗ trợ NFC; các TCTD cũng phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chi phí dịch vụ xác thực, chi phí vận hành,...
Do đó, song song với tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng người dân với mục tiêu nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và bảo vệ quyền lợi người dùng, Phó Thống đốc NHNN đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với NHNN để triển khai có hiệu quả Quyết định 2345/QĐ-NHNN góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng.
Trước đề nghị này, ông Vũ Văn Tấn, - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay thực hiện các thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, tập trung chủ yếu qua phương thức tài khoản ngân hàng gây thiệt hại đến 390 nghìn tỷ năm 2023, tương đương với 3,6% GDP.
Ông Vũ Văn Tấn cũng đề nghị các TCTD đẩy mạnh hoạt động làm sạch dữ liệu theo Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN về phối hợp triển khai Đề án 06 đảm bảo kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng mở TKTT;
Đồng thời rà soát các tài khoản ngân hàng có giao dịch dấu hiệu đáng ngờ, tài khoản Bộ Công an yêu cầu xác minh.
Tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cũng đề nghị các tổ chức tín dụng, trung tâm trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai công nghệ anti-deepfake để chống các đối tượng lừa đảo giả mạo khách hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản, đảm bảo khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan Công an cấp.
Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng quy định, từ ngày 1/7, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền.
Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt.
Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng/ngày thì xác thực bằng mã Smart/SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.
Từ 2025, người dân phải đảm bảo những điều kiện này mới được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Khai mạc "Chợ phiên Kinh Bắc", đưa đặc sản Bắc Ninh đến tay người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/6, tại không gian phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 7 với chủ đề "Chợ phiên Kinh Bắc" chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh kéo dài đến hết ngày 7/6.
Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, bán công khai trên nhiều website
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.
Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Tien Tri Group trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.
Lời khuyên cho người đi xe máy điện ngày nắng nóng gay gắt
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Người đi xe máy điện ngày nắng nóng cần tuân thủ và lưu ý những quy định để sử dụng xe an toàn, bền bỉ.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
Cổng trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về xăng sinh học E10, bắt đầu từ 10h ngày 25/5
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Đúng 10 giờ sáng hôm nay (25/5), vòng thi trực tuyến Cuộc thi 'Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10' chính thức diễn ra trên nền tảng số, mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.
Ngân hàng cảnh báo: Loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại kẻo mất sạch tiền trong tài khoản
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Thói quen chụp, lưu trữ một số hình ảnh giấy tờ cá nhân trên điện thoại di động hoặc gửi qua mạng xã hội có thể xảy ra nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Người tiêu dùng Thủ đô sẽ được trải nghiệm nông sản Lai Châu vị nguyên bản tại “Sức sống hàng Việt”
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - Ngày 14/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 6, với chủ đề "Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội".
Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
