Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Thứ sáu, 14:27 01/11/2024 | Pháp luật

GĐXH - Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo- Ảnh 1.

Đối tượng Phú tại cơ quan công an.

Theo đó, từ tháng 5/2024 đến nay, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.

Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có hoạt động phức tạp và nhiều biểu hiện bất minh. 

Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, cơ quan chức năng bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Vào tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.

Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng với mục đích để sử dụng khi cần thiết.

Vào đầu tháng 5/2024, do Công ty làm ăn thua lỗ, vì cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân trong khi chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác. Đồng thời, Phú còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh.

Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bắc Ninh: Khởi tố bà giáo về hưuVụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bắc Ninh: Khởi tố bà giáo về hưu

Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chung cư giá bình dân khan hiếm tại Hà Nội

An Lâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Thanh Hóa

Điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Thanh Hóa

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH – Do có quan hệ tình cảm từ trước, cháu T. vào nhà nghỉ tự nguyện cho đối tượng V. quan hệ tình dục. Do cháu T. chưa đủ 16 tuổi nên đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu xâm hại tình dục.

2 cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục vali, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy tiền

2 cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục vali, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy tiền

Pháp luật - 3 giờ trước

2 cô gái trang điểm bị gia đình chú rể ở Tiền Giang lục vali, thậm chí họ được yêu cầu cởi đồ để kiểm tra... nguyên nhân do mất 20 triệu đồng. Công an đang làm rõ vụ việc gây xôn xao mạng xã hội này.

Giải cứu thanh niên bị lừa bán sang nước ngoài làm việc

Giải cứu thanh niên bị lừa bán sang nước ngoài làm việc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị kẻ gian lừa bán sang Campuchia, T. bị cưỡng bức lao động, muốn về nước người nhà phải gửi 250 triệu đồng để chuộc.

Tìm thấy cô gái trẻ xinh đẹp ở Phú Quốc sau 10 ngày mất tích

Tìm thấy cô gái trẻ xinh đẹp ở Phú Quốc sau 10 ngày mất tích

Pháp luật - 6 giờ trước

Quá trình xác minh qua nhóm bạn trên Facebook, ông Lê Đình Tuân (Kon Tum) biết được con gái đang có mặt tại Phú Quốc (Kiên Giang) nên tức tốc đến đón về.

Bắt đối tượng ‘ngáo đá’ cướp xe ô tô, đánh chết người

Bắt đối tượng ‘ngáo đá’ cướp xe ô tô, đánh chết người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' với mức lãi suất ‘cắt cổ’

Bắt 17 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' với mức lãi suất ‘cắt cổ’

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng trong đường dây đều có tiền án, tiền sự và với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống...

Chủ quán karaoke Tươi Cười đã “lợi dụng” 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi thế nào?

Chủ quán karaoke Tươi Cười đã “lợi dụng” 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi thế nào?

Pháp luật - 20 giờ trước

Lợi dụng các bé gái chưa đủ 16 tuổi, nhóm bị cáo đã ép buộc làm tiếp viên tại karaoke Tươi Cười ở TP Cần Thơ để thu lợi bất chính.

Vờ hỏi đường rồi rút dao đe doạ để cướp

Vờ hỏi đường rồi rút dao đe doạ để cướp

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Phá đường dây mua bán pháo 'khủng'

Phá đường dây mua bán pháo 'khủng'

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng mua pháo từ nước ngoài đưa về Việt Nam, sau đó tham gia hội nhóm mua bán pháo trên không gian mạng để rao bán kiếm lời.

Khởi tố đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn

Khởi tố đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Bùi Trung Kiên (SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Top